Tòa án Thượng Hải tuyên án vụ án trao đổi tiền ảo xuyên biên giới trị giá hơn 200 triệu nhân dân tệ, 5 người bị kết án tù vì tội kinh doanh trái phép.

robot
Đang tạo bản tóm tắt
深潮 TechFlow tin tức, ngày 01 tháng 7, theo tin từ Kiểm sát Tĩnh An, Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Tĩnh An, Thượng Hải đã khởi tố công khai một nhóm tội phạm sử dụng tiền ảo để trao đổi chéo xuyên biên giới nhằm đổi ngoại tệ bất hợp pháp. Nhóm này lấy danh nghĩa "ngân hàng tư nhân" ở nước ngoài, thông qua mô hình trao đổi chéo "Nhân dân tệ - tiền ảo - ngoại tệ", cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ bất hợp pháp cho các khách hàng có giá trị tài sản cao có nhu cầu mua nhà, nhập cư, du học ở nước ngoài, thu phí dịch vụ đổi tiền 3%, vụ án kéo dài 3 năm, số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ Nhân dân tệ. Ngày 10 tháng 6 năm 2026, tòa án đã xét xử và tuyên án ngay tại phiên tòa, 9 người liên quan bị xử lý phân loại, trong đó 5 người bị kết án tù từ sáu năm đến hai năm sáu tháng không đồng đều, và phạt tiền từ 1,5 triệu đến 300 nghìn Nhân dân tệ không đồng đều, 4 người còn lại do tình tiết nhẹ hơn nên bị xử lý không khởi tố tương đối. Hiện tại, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước chi nhánh Thượng Hải đã khởi động điều tra hành chính đối với những người không bị khởi tố, xây dựng vòng lặp quản lý tài chính xuyên biên giới "truy cứu trách nhiệm hình sự + xử phạt hành chính".
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim