Điện toán đám mây Tin tức, ngày 1 tháng 7, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân quận Tĩnh An, Thượng Hải, Trung Quốc, gần đây, viện này đã khởi tố Li Mou vì tình nghi phạm tội kinh doanh trái phép trong một vụ án tổ chức tội phạm trao đổi ngoại tệ trái phép thông qua tiền ảo xuyên biên giới. Ngày 10 tháng 6, phiên tòa đã được xét xử và tuyên án ngay lập tức, kết thúc chuỗi vụ án kinh doanh trái phép kéo dài 3 năm với số tiền liên quan lên tới hơn 200 triệu nhân dân tệ. Vào tháng 7 năm 2024, Cục quản lý ngoại hối nhà nước trong quá trình giám sát hàng ngày đã phát hiện ra rằng công ty Z có dấu hiệu bất thường khi sử dụng tiền ảo để chuyển tài sản xuyên biên giới cho khách hàng trong nước, sau đó chuyển giao cho cơ quan công an xử lý. Qua điều tra, công ty Z được thành lập ở nước ngoài vào năm 2019, bên ngoài quảng bá dưới tên "ngân hàng tư nhân" và phát triển ứng dụng ngân hàng ảo để tạo ra ảo giác hợp pháp, nhưng không có giấy phép kinh doanh ngoại hối của Trung Quốc, thực chất tham gia vào hoạt động trao đổi ngoại tệ trái phép. Nhóm tội phạm này nhắm vào những người giàu có có nhu cầu về vốn như mua nhà ở nước ngoài, nhập cư, du học, v.v., thông qua trung gian dẫn dắt, các nhân viên quản lý khách hàng, nhà giao dịch, nhân viên chăm sóc khách hàng, v.v. kết nối quy trình trao đổi. Khách hàng mua tiền ảo bằng nhân dân tệ từ các thương nhân chấp nhận thanh toán tiền ảo và chuyển vào ví tiền ảo nước ngoài của công ty Z, sau đó nhóm tội phạm đổi tiền ảo thành ngoại tệ ở nước ngoài và chuyển vào tài khoản nước ngoài do khách hàng chỉ định. Toàn bộ quá trình không có dòng vốn thực tế xuyên biên giới mà thay vào đó được thanh toán riêng biệt thông qua các quỹ trong nước và nước ngoài, công ty Z thu phí dịch vụ trao đổi 3% từ đó và trả cho trung gian 0,5% phí lợi ích. Trong vụ án này, tổng cộng 9 người đã đến cơ quan chức năng, và một tên tội phạm chính khác vẫn đang được điều tra. Qua xem xét, những người liên quan đã cùng nhau vi phạm các quy định pháp luật quốc gia, mua bán ngoại tệ trái phép, làm rối loạn trật tự tài chính, với tình tiết nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội kinh doanh trái phép. Tòa án đã tuyên phạt các bị cáo Gao Mou, Li Mou và 5 người khác với mức án từ sáu năm đến hai năm sáu tháng tù giam, và phạt tiền từ 1,5 triệu nhân dân tệ đến 300.000 nhân dân tệ; đối với 4 người Chen Mou, Huang Mou, v.v., do tình tiết phạm tội nhẹ hơn, số tiền liên quan tương đối nhỏ và tự nguyện nhận tội, viện kiểm sát đã đưa ra quyết định không khởi tố tương đối.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

Phần thưởng
Thích
Bình luận
Đăng lại
Retweed

Bình luận

Thêm một bình luận

Không có bình luận

Chủ đề thịnh hành
Xem thêm
#
GateCompletesDividendDistribution
202,99K Phổ biến
#
StrategyBuybackSurges12%
179,77K Phổ biến
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,05K Phổ biến
#
PredictWorldCupShare20000U
535,53K Phổ biến
#
TrumpDisclosesOver100MBTCETH
3,83M Phổ biến

Đã ghim

sơ đồ trang web

Công tố viên Thượng Hải, Trung Quốc phá vụ án trao đổi tiền ảo xuyên biên giới bất hợp pháp, số tiền liên quan hơn 200 triệu nhân dân tệ.

Chủ đề thịnh hành

GateCompletesDividendDistribution

StrategyBuybackSurges12%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

TrumpDisclosesOver100MBTCETH

Đã ghim