Vụ án đối chọi 200 triệu đã được xét xử, thủ đoạn rửa tiền thông qua gói ngân hàng tư nhân + tiền ảo cuối cùng đã bị truy tố, tiền của người có giá trị tài sản ròng cao cũng không phải là vùng ngoài vòng pháp luật.

吴说获悉，上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超 2 亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉，主犯李某等 5 人获刑，另有 4 人被相对不起诉。经查，Z 公司自 2019 年起以“私人银行”名义包装，通过境内外运营团队利用虚拟币作为媒介进行跨境“对敲”换汇，通过留学及移民中介引流，针对有境外资产需求的高净值人群提供服务。团伙成员利用虚拟币匿名及链上流转特点，人为切断资金流转痕迹，收取 3% 的服务费，并在境外将虚拟币兑换为外币存入客户账户。Ngô Thuyết được biết, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tĩnh An, Thượng Hải gần đây đã khởi tố một vụ án trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp xuyên biên giới bằng tiền ảo với số tiền liên quan hơn 200 triệu Nhân dân tệ. Chủ mưu Lý Mỗ và 5 người khác bị kết án, 4 người khác bị miễn truy tố tương đối. Qua điều tra, Công ty Z từ năm 2019 đã được bao bọc dưới danh nghĩa "ngân hàng tư nhân", thông qua đội ngũ vận hành trong và ngoài nước sử dụng tiền ảo làm phương tiện để thực hiện trao đổi ngoại tệ "đối xứng" xuyên biên giới, thu hút khách hàng thông qua các trung tâm du học và di cư, nhắm vào những người giàu có có nhu cầu tài sản ở nước ngoài. Các thành viên trong nhóm đã lợi dụng tính nặc danh và đặc điểm lưu chuyển trên chuỗi của tiền ảo để cắt đứt dấu vết lưu chuyển tiền tệ một cách nhân tạo, thu phí dịch vụ 3%, và chuyển đổi tiền ảo thành ngoại tệ ở nước ngoài để gửi vào tài khoản của khách hàng.