3,28 tỷ đô la kế hoạch Ponzi, xe sang nhà đẹp + bể thanh khoản giả, kịch bản này sao luôn có người tin?

Xem bản gốc
CoinNetwork
币界网消息,Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Giám đốc điều hành của Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, đã bị bắt giữ bởi cơ quan liên bang vì tội lừa đảo viễn thông và rửa tiền. Cáo trạng cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026, Delgado đã vận hành một "kế hoạch Ponzi" thông qua Goliath Ventures, lấy lợi nhuận hàng tháng cao từ "pool thanh khoản" tiền điện tử làm mồi nhử, thu lợi bất hợp pháp ít nhất 328 triệu USD từ các nạn nhân. Số tiền này không được đầu tư vào pool thanh khoản như cam kết, mà chủ yếu được dùng để trả lợi nhuận giả cho các nhà đầu tư ban đầu, duy trì các hoạt động xã hội xa hoa, cũng như mua nhiều căn nhà và 11 chiếc xe hơi sang trọng. Hiện tại, Delgado đã thừa nhận ba tội danh, phiên điều trần tuyên án sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 10 năm 2026.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim