【Thái Lan phát lệnh bắt giữ thương nhân Trung Quốc Vương Ích Thừa, cáo buộc tội rửa tiền thông qua khai thác tiền điện tử bất hợp pháp】

Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) gần đây đã phát lệnh bắt giữ thương nhân Trung Quốc Vương Ích Thừa, cáo buộc ông ta thuộc một tổ chức tội phạm, tổ chức này bị nghi ngờ sử dụng hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp để rửa tiền thu được từ lừa đảo và cờ bạc trực tuyến. Vương Ích Thừa từng là lãnh đạo của Hiệp hội Thương mại Thái-Trung, được xác định là nhân vật trung tâm của nhóm nhà đầu tư Trung Quốc có liên quan. Trước đó, cuộc điều tra của Reuters vào năm 2023 đã lấy ông ta làm đối tượng điều tra chính, tiết lộ rằng một công ty phân tích blockchain của Mỹ đã phát hiện các ví tiền điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo từng chuyển hàng triệu USD vào tài khoản của Vương Ích Thừa, trong khi cùng thời gian đó ông ta tích cực kéo gần quan hệ với giới chính trị và thực thi pháp luật cấp cao Thái Lan. Người phát ngôn của Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan cho biết, Vương Ích Thừa đã bị buộc tội trộm cắp và vi phạm luật tội phạm máy tính vào tháng 11 năm ngoái, được cho là nghi phạm đã rời khỏi Thái Lan, các nhà chức trách đang phối hợp với các đối tác quốc tế để truy tìm tung tích. Ngoài ra, chính quyền Thái Lan đồng thời phát lệnh bắt giữ đối với 4 người Trung Quốc không nêu tên và 4 người Myanmar.