Vụ án rửa tiền 1,06 triệu đô la Mỹ, từ lỗ hổng tài chính truyền thống chui vào thế giới tiền mã hóa rồi ra ngoài, chuỗi càng dài càng chứng tỏ theo dõi xuyên chuỗi mới là nhu cầu thiết yếu.

Tin tức từ Bijeijie, theo Livecoins, cảnh sát Liên bang Brazil đã tiến hành "Chiến dịch Rastro" để trấn áp một vụ lừa đảo hệ thống thanh toán tức thời PIX và rửa tiền bằng tiền điện tử. Cảnh sát cho biết, băng nhóm này bị nghi ngờ khai thác lỗ hổng trong hệ thống của một hợp tác xã tín dụng quốc gia, gây thiệt hại hơn 5,5 triệu Real (khoảng 1,06 triệu USD) thông qua 425 giao dịch gian lận PIX, một phần số tiền được sử dụng để mua số dư trên các sàn giao dịch tiền điện tử trong và ngoài Brazil nhằm che giấu dòng tiền. Cảnh sát đã thực hiện 7 lệnh khám xét, thu giữ thiết bị, tài liệu và ví tài sản mã hóa, đồng thời phong tỏa tiền trong các tài khoản ngân hàng liên quan.