Trung Quốc giao dịch tiền ảo có vi phạm pháp luật hay không?

Trước hết kết luận, cá nhân nắm giữ và mua bán tiền ảo không vi phạm pháp luật.

Kết quả từ hội thảo của Tòa án Trung cấp Thượng Hải số 2 và Học viện Luật Trung Quốc gần đây là như vậy, không phải tôi nói không vi phạm. Ở đây chúng ta cần định nghĩa rõ vài điểm, lấy ví dụ của bản thân tôi, khi đó đang làm việc tại Bắc Kinh, trong một tháng dòng tiền ngân hàng lên tới hơn 5 triệu tệ, liên tục bán dầu, đầu tiên Ngân hàng Xây dựng tìm đến tôi, sau đó Ngân hàng Trung Quốc tìm đến tôi, dòng tiền bất thường, tôi nói tôi đang giao dịch tiền ảo, và đưa ra dòng tiền mua bán cũng như tình hình lợi nhuận, cuối cùng họ tuyên truyền cho tôi chính sách quốc gia, sau đó ký một biên bản nhận thức rồi tôi đi.

Tại sao tôi không sao? Vì tôi kiếm được nhờ tự mua bán, nên tôi không vi phạm. Nếu không phải tự kiếm được, mà có được bằng bất kỳ thủ đoạn nào khác, tức là ngoại trừ trường hợp tự giao dịch kiếm được, đều có thể bị coi là vi phạm pháp luật. Trong đó có vài vụ án, ví dụ bạn biết rõ mua bán dầu chênh lệch 1-10 xu hoặc hơn, bạn mua bán dầu, không vi phạm, với điều kiện bạn không biết đối phương làm gì. Trong vụ án có người bán dầu cao hơn 5 xu, sau đó cảnh sát tra ra đối phương là lừa đảo điện tử, cũng không vi phạm, còn một vụ án khác, cao hơn giá thị trường 10% bán dầu qua Telegram, đối phương là băng nhóm rửa tiền xuyên quốc gia, cũng không vi phạm, vì bạn không biết! Nếu bạn biết, bạn sẽ vi phạm, cái này phải có bằng chứng chứng minh, ai nói cũng không tính. Nếu số tiền lớn hơn 5 triệu tệ thì sẽ phải ngồi tù.

Dầu tôi kiếm được đều do bản thân kiếm, nên tôi không sợ cảnh sát tìm đến, dòng tiền đều ở đó. Nhưng khi mua bán dầu tôi rất cẩn thận, mặc dù nói rằng dù đối phương dùng vào mục đích bất hợp pháp, tôi không biết mà bán cho họ, xem vụ án thì không vi phạm, nhưng sợ nhất là bị xác định là tôi biết, thế là tôi tiêu đời, tôi rất có thể bị phạt tiền, truy thu, chắc chắn có tổn thất, tội danh tương ứng là kinh doanh bất hợp pháp, nặng hơn là rửa tiền, mua bán ngoại hối bất hợp pháp, vì nhiều người thông qua tiền ảo để xuất nhập cảnh ngoại hối.

Tóm lại một câu, tiền tự giao dịch kiếm được, không vi phạm, không biết mục đích đối phương mua bán dầu, không vi phạm. Các trường hợp khác đều có rủi ro vi phạm, quyền xác định thuộc về cảnh sát và tòa án.