FBI cho các nạn nhân của OneCoin những ngày cuối cùng để yêu cầu quỹ phục hồi

FBI đang thúc giục các nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử OneCoin nộp đơn yêu cầu bồi thường trước hạn chót ngày 30 tháng 6

Tóm tắt

• Các nạn nhân OneCoin phải nộp đơn trước ngày 30 tháng 6 để yêu cầu bồi thường từ chương trình khắc phục chính thức của DOJ.
• FBI cho biết quy trình nộp đơn là miễn phí, nhưng việc nộp đơn không đảm bảo được bồi thường cho các nạn nhân.
• Ruja Ignatova vẫn đang bị truy nã, với chính quyền treo thưởng $5m cho thông tin dẫn đến bắt giữ.

Cơ quan này cho biết quy trình áp dụng cho những người có khoản đầu tư OneCoin gây ra tổn thất tài chính ròng.

Theo thông báo của FBI, các nạn nhân có thể yêu cầu thanh toán thông qua chương trình khắc phục của Bộ Tư pháp. Chương trình bao gồm những cá nhân đủ điều kiện đã mua OneCoin từ năm 2014 đến 2019 và bị tổn thất tài chính trực tiếp.

FBI cho biết DOJ đã khởi động quy trình chính thức thông qua onecoinremission.com, do Kroll Settlement Administration quản lý. Các nạn nhân có thể nộp đơn trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc qua email. Cơ quan này cảnh báo rằng việc nộp đơn không đảm bảo thanh toán.

Quy trình này là miễn phí. FBI cho biết justice.gov và onecoinremission.com là những trang web được ủy quyền duy nhất cho cuộc điều tra. Cảnh báo đó rất quan trọng vì các nạn nhân lừa đảo thường bị nhắm mục tiêu một lần nữa bởi những đối tượng giả mạo thu hồi tài sản.

Hơn $40m tài sản bị tịch thu hiện có

Chương trình khắc phục sẽ sử dụng hơn $40m tài sản bị tịch thu từ những nhân vật liên quan đến kế hoạch OneCoin. Số tiền này nhằm cung cấp sự cứu trợ một phần cho các nạn nhân bị mất tiền sau khi tính đến bất kỳ khoản rút tiền nào họ đã thực hiện.

Trong thông báo của FBI, Trợ lý Giám đốc phụ trách FBI New York James C. Barnacle Jr. cho biết các nạn nhân đã bị lừa bởi những tuyên bố sai lệch và lời hứa suông. Ông nói thêm rằng FBI vẫn cam kết "trả lại số tiền bị đánh cắp này cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng."

Như đã đưa tin trước đây, DOJ đã mở quỹ bồi thường $40m cho các nạn nhân OneCoin vào tháng Tư. Thông báo mới nhất của FBI nhắc nhở các nạn nhân lần cuối trước khi hạn chót kết thúc.

DOJ cho biết trong thông báo chính thức rằng OneCoin đã được bán cho các nhà đầu tư thông qua những tuyên bố sai lệch về giá trị và công dụng của nó. Luật sư Hoa Kỳ Jay Clayton cho biết những người sáng lập "đã bán một lời nói dối được ngụy trang dưới dạng tiền điện tử."

Lịch sử lừa đảo của OneCoin

OneCoin bắt đầu ở Bulgaria vào năm 2014. Các công tố viên cho biết Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood đã quảng bá nó như một loại tiền ảo mới có thể thách thức Bitcoin. Dự án đã sử dụng cụm từ "kẻ hủy diệt Bitcoin" để thu hút các nhà đầu tư.

FBI cho biết OneCoin đã sử dụng cấu trúc tiếp thị đa cấp. Người mua đã mua các gói cho họ các token được cho là có thể khai thác OneCoin. Sau đó, họ được khuyến khích bán các gói cho bạn bè, gia đình và các nhà đầu tư khác.

Hệ thống này tạo ra sự tăng trưởng nhanh chóng, nhưng các công tố viên cho biết sản phẩm không có giá trị thực. FBI cho biết các nạn nhân trên toàn thế giới đã mất hơn 4 tỷ đô la. Greenwood bị bắt tại Thái Lan vào năm 2018 và sau đó bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.

Greenwood bị kết án 20 năm tù vào tháng 9 năm 2023. Hắn cũng bị yêu cầu nộp lại 300 triệu đô la. Vụ án này vẫn là một trong những vụ án lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng bị chính quyền Hoa Kỳ truy tố.

Cuộc truy tìm Ignatova vẫn tiếp diễn

Ignatova vẫn đang lẩn trốn. FBI cho biết cô ta đã lãnh đạo OneCoin cho đến tháng 10 năm 2017, khi cô ta bị buộc tội tại Quận phía Nam của New York. Sau đó, cô ta được thêm vào danh sách Mười kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào tháng 6 năm 2022.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang treo thưởng lên tới $5m cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án Ignatova. FBI cho biết bất kỳ ai có thông tin có thể gửi tin báo thông qua đường dây tố giác chính thức hoặc cổng thông tin trực tuyến của FBI.

Trong một bài viết trước đây, crypto.news đã thảo luận về vị trí của Ruja Ignatova trong danh sách truy nã của FBI. Trước đó, crypto.news đã khám phá các báo cáo về nơi người sáng lập OneCoin có thể đang ẩn náu, mặc dù vị trí của cô ta vẫn chưa được xác nhận.

FBI cũng nói với những người tin rằng họ là nạn nhân của lừa đảo đầu tư tiền điện tử hãy báo cáo thông qua Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet. Đối với các nạn nhân OneCoin, bước cấp bách nhất là hạn chót khắc phục ngày 30 tháng 6. Sau ngày đó, các yêu cầu nộp muộn có thể không được xem xét.