70,000 chuyên gia thực thi pháp luật Hoa Kỳ kêu gọi thay đổi Đạo luật CLARITY

Hơn 70.000 chuyên gia thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã kêu gọi các quan chức liên bang sửa đổi các điều khoản của Đạo luật CLARITY, cảnh báo rằng các miễn trừ rộng rãi có thể làm suy yếu giám sát, trách nhiệm giải trình và các công cụ điều tra được sử dụng để chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Những điểm chính:

• • Các tổ chức thực thi pháp luật đã kêu gọi các quan chức liên bang sửa đổi các điều khoản của Đạo luật CLARITY ảnh hưởng đến giám sát tài sản kỹ thuật số.
• • Liên minh cho rằng Mục 604 của Đạo luật CLARITY có thể tạo ra các miễn trừ rộng rãi làm suy yếu tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và các thẩm quyền điều tra hiện có.
• • Các nhóm cũng kêu gọi bảo toàn các yêu cầu của Đạo luật Bí mật Ngân hàng, biết khách hàng của bạn và chống rửa tiền trên các thị trường tài sản kỹ thuật số.

Liên minh quốc gia nêu lo ngại về các giới hạn điều tra trong Đạo luật CLARITY

Một liên minh đại diện cho hơn 70.000 chuyên gia thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tham gia vào cuộc tranh luận về Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (Đạo luật CLARITY), kêu gọi các quan chức liên bang sửa đổi các điều khoản mà họ cho rằng có thể làm suy yếu khả năng điều tra tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Bức thư ngày 23 tháng 6 được ký bởi các lãnh đạo của Hiệp hội Luật sư Quận Quốc gia, Hiệp hội Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Quốc gia, Hiệp hội Cảnh sát trưởng Quốc tế và Hiệp hội Cảnh sát trưởng Quốc gia. Tổng cộng, các tổ chức này đại diện cho các công tố viên, cảnh sát trưởng, cảnh sát trưởng, điều tra viên hình sự, phó cảnh sát, sĩ quan và các chuyên gia thực thi pháp luật khác trên khắp Hoa Kỳ.

Các tổ chức viết:

“Các tổ chức ký tên ủng hộ sự đổi mới có trách nhiệm và chia sẻ mục tiêu đảm bảo rằng Hoa Kỳ vẫn là nhà lãnh đạo toàn cầu trong các công nghệ mới nổi và thị trường tài chính, nhưng chúng tôi cũng tin rằng đổi mới và an toàn công cộng không loại trừ lẫn nhau và có thể cùng tiến bộ.”

Gửi đến Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Patrick J. Witt, giám đốc điều hành của Hội đồng Cố vấn Tổng thống về Tài sản Kỹ thuật số, bức thư cảm ơn Chính quyền đã tương tác với cơ quan thực thi pháp luật trong khi lập luận rằng các mối quan tâm chính của họ vẫn chưa được giải quyết.

Thay vì phản đối hoàn toàn đạo luật, liên minh tập trung vào Mục 604 của Đạo luật CLARITY, cho rằng điều khoản này có thể tạo ra các miễn trừ rộng rãi bảo vệ các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến việc tạo điều kiện cho các giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các tổ chức lập luận rằng các miễn trừ như vậy có thể tạo ra khoảng trống trong giám sát và trách nhiệm giải trình mà các tác nhân tội phạm tinh vi có thể khai thác.

Tranh chấp Đạo luật CLARITY tập trung vào giám sát và tuân thủ

Các tổ chức cho biết tài sản kỹ thuật số ngày càng xuất hiện trong các cuộc điều tra liên quan đến buôn bán ma túy, gian lận, bóc lột trẻ em, tấn công ransomware, trốn tránh trừng phạt, tài trợ khủng bố, tội phạm bán lẻ có tổ chức và các hình thức hoạt động tội phạm xuyên quốc gia khác. Các thẩm quyền điều tra và khuôn khổ pháp lý hiện có, họ lập luận, giúp các nhà điều tra xác định nghi phạm, theo dõi các dòng tài chính, thu hồi tiền thu được bất hợp pháp và trả lại tài sản cho nạn nhân.

Mục 604 đã thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ nhất từ liên minh. Bức thư lập luận rằng các miễn trừ rộng rãi trong Đạo luật CLARITY có thể làm giảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình bằng cách loại trừ một số người tham gia thị trường khỏi các nghĩa vụ pháp lý hiện đang hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự, đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan tâm không nhắm vào các cá nhân chỉ đơn thuần viết hoặc xuất bản mã phần mềm.

Các tổ chức viết:

“Không có nhóm người tham gia thị trường nào nên nhận được miễn trừ toàn diện khỏi các yêu cầu đăng ký, biết khách hàng của bạn (KYC), Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA) hoặc AML/CFT.”

Liên minh cũng thách thức các điều khoản khác của Đạo luật CLARITY, lập luận rằng các phần của luật có thể làm suy yếu các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố mà các nhà điều tra dựa vào. Các nhóm cho biết dự luật không thiết lập một bộ yêu cầu tuân thủ toàn diện tương đương với những yêu cầu áp dụng cho các trung gian tài chính khác.

Bức thư xác định cụ thể các máy trộn, máy xáo trộn và một số doanh nghiệp tài chính phi tập trung là các hạng mục có thể được miễn trừ hoặc loại trừ khỏi các nghĩa vụ pháp lý mặc dù vai trò tiềm ẩn của chúng trong việc tạo điều kiện di chuyển hoặc che giấu các quỹ bất hợp pháp. Liên minh lập luận rằng bất kỳ khuôn khổ pháp lý dài hạn nào cũng nên duy trì tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và thẩm quyền điều tra, đồng thời cho phép sự đổi mới tiếp tục.

Bốn tổ chức kêu gọi tiếp tục tham gia với Chính quyền, Quốc hội và các bên liên quan khác để hoàn thiện Đạo luật CLARITY và phát triển một khuôn khổ pháp lý thúc đẩy sự đổi mới có trách nhiệm trong khi vẫn duy trì tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và các công cụ điều tra.