Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc: Tăng cường trấn áp rửa tiền bằng tiền ảo, năm ngoái số vụ án tội rửa tiền bị tuyên án đã vượt quá 2000 vụ.

BlockBeats tin tức, ngày 25 tháng 6, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Tuyên Xương Năng cho biết, công tác chống rửa tiền chất lượng cao của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mới, hiệu quả trong việc chống rửa tiền và các tội phạm liên quan rõ rệt. Năm 2025, số vụ án tuyên án tội rửa tiền theo Điều 191 Bộ luật Hình sự trên toàn quốc vượt quá 2000 vụ, tăng cường đấu tranh chống rửa tiền chuyên nghiệp, rửa tiền qua tiền ảo và rửa tiền xuyên biên giới, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền.

Bài báo chỉ ra rằng, các băng nhóm tội phạm lợi dụng sự khác biệt và lỗ hổng trong hệ thống pháp luật, quy định giám sát giữa các quốc gia và khu vực để chênh lệch giá, sử dụng nhiều phương thức như tài khoản người thật, đối đảo tiền, tiền ảo để che giấu dòng tiền, đặt ra những thách thức mới cho công tác giám sát tài chính và thực thi pháp luật của các nước, đồng thời cũng đòi hỏi các nước tăng cường phối hợp xuyên biên giới trong chia sẻ thông tin tình báo, điều tra vụ án, truy thu tài sản.