Từ 9,1 triệu đô la Mỹ đến 500.000 đô la bị tịch thu, vụ án của Wang Yicheng đã kết nối rõ ràng giữa truy vết trên chuỗi và thực thi pháp luật ngoại tuyến – động thái của DSI Thái Lan lần này được coi là hình mẫu cho quản lý tiền điện tử ở Đông Nam Á.

Theo Reuters, Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ thương nhân người Trung Quốc Wang Yicheng với cáo buộc rửa tiền thông qua mạng lưới khai thác tiền điện tử bất hợp pháp. Điều tra cho thấy, mạng lưới này thu lợi bất hợp pháp từ lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, sau đó rửa tiền thông qua hoạt động khai thác. Người phát ngôn của Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) cho biết, Wang Yicheng bị cáo buộc liên quan đến tội trộm cắp và vi phạm Đạo luật Tội phạm Máy tính. Theo một cuộc điều tra của Reuters vào năm 2023, ví tiền điện tử của Wang Yicheng từng liên quan đến khoảng 9,1 triệu USD tiền lừa đảo, và cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cũng từng tịch thu khoảng 500.000 USD từ tài khoản của ông ta vì nghi ngờ gian lận tài sản kỹ thuật số. Hiện tại, chính quyền Thái Lan đang phối hợp với các tổ chức quốc tế để xác định vị trí của ông ta.