Trung Quốc tuyên án tử hình đối với kẻ bị kết tội rửa tiền qua tiền điện tử $7M

Trung Quốc đã kết án tử hình một kẻ buôn ma túy bị kết tội sau khi nhà chức trách phát hiện hắn đã rửa hơn 48 triệu nhân dân tệ, khoảng 7,04 triệu đô la Mỹ, thông qua tiền điện tử như một phần của một chiến dịch ma túy xuyên biên giới lớn.

Tóm tắt

• Trung Quốc đã kết án tử hình một kẻ buôn ma túy bị kết tội sau khi các công tố viên cho biết hắn đã rửa hơn 48 triệu nhân dân tệ thông qua tiền điện tử.
• Các công tố viên cho biết hơn 1.200 người đã bị truy tố trong các vụ án rửa tiền liên quan đến ma túy từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026.
• Chính quyền Trung Quốc cho biết họ đang mở rộng thực thi pháp luật chống rửa tiền dựa trên tiền điện tử và tăng cường nỗ lực thu hồi tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết tại một cuộc họp báo ngày 25 tháng 6 rằng các công tố viên đã tăng cường điều tra cả "rửa tiền tự thân" và "rửa tiền bên thứ ba" liên quan đến tội phạm ma túy, dẫn đến việc truy tố hơn 1.200 người trên toàn quốc từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Miao Shengming cho biết chiến dịch cũng tập trung vào việc thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm ma túy và đảm bảo rằng mọi vụ án rửa tiền liên quan đến ma túy được xác định đều phải điều tra và truy tố.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng tiết lộ thông tin chi tiết về một vụ án buôn bán ma túy xuyên biên giới và rửa tiền lớn do các công tố viên tại Trùng Khánh xử lý dưới sự giám sát trực tiếp của cơ quan kiểm sát cấp cao nhất của đất nước.

Nhà chức trách cho biết bị cáo Li Mobo đã rửa hơn 48 triệu nhân dân tệ thông qua tiền ảo trước khi tòa án kết án anh ta về tội buôn lậu ma túy xuyên biên giới, buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy và rửa tiền.

Các tòa án Trung Quốc đã áp dụng án tử hình theo khuôn khổ trừng phạt tổng hợp của nước này, cho phép nhiều bản án được tuyên cùng nhau. Bản án tử hình không chỉ dựa trên tội rửa tiền.

Rửa tiền điện tử liên quan đến buôn bán ma túy

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, mạng lưới tội phạm đã sử dụng tiền điện tử để che giấu dòng tiền thu được bất hợp pháp từ hoạt động buôn bán ma túy xuyên biên giới.

Các công tố viên cho biết kế hoạch rửa tiền đã chuyển đổi tiền mặt và chuyển khoản ngân hàng trong nước thành tài sản kỹ thuật số, cho phép hơn 48 triệu nhân dân tệ di chuyển qua biên giới trong khi tránh sự giám sát ngân hàng truyền thống và kiểm soát vốn.

Miao cho biết các công tố viên đã mở rộng thực thi pháp luật đối với cả những kẻ buôn bán chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm của chính họ thành tiền điện tử và các nhóm có tổ chức cung cấp dịch vụ rửa tiền cho người khác. Các nhà chức trách cũng ưu tiên thu hồi tài sản liên quan đến ma túy bằng cách theo dõi các giao dịch blockchain và đóng băng các khoản nắm giữ kỹ thuật số bất hợp pháp có liên quan đến các tổ chức tội phạm.

Vụ án Trùng Khánh là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Trung Quốc chống tội phạm tài chính sử dụng tiền điện tử. Đầu tuần này, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thông báo rằng rửa tiền bằng tiền ảo vẫn là một trong những ưu tiên thực thi pháp luật chính của nước này trong chiến lược chống rửa tiền.

Ngân hàng trung ương nói thêm rằng chính quyền Trung Quốc đã mở rộng điều tra đối với các nhóm rửa tiền chuyên nghiệp, mạng lưới chuyển tiền xuyên biên giới, lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến, hoạt động ngân hàng ngầm và tội phạm tài chính dựa trên tiền ảo. Các quan chức cũng cho biết các điều tra viên đã áp dụng cách tiếp cận điều tra kép, xem xét cả hoạt động tội phạm cơ bản và mạng lưới rửa tiền được sử dụng để di chuyển các khoản tiền bất hợp pháp.

Theo PBOC, các tòa án Trung Quốc đã đưa ra hơn 2.000 bản án theo Điều 191 của Bộ luật Hình sự trong năm 2025, trong khi các cơ quan quản lý tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin tình báo và thu hồi tài sản trong các vụ án liên quan đến tội phạm tài chính xuyên biên giới.