Cơ quan quản lý cờ bạc Curaçao ban hành quy định mới về tuân thủ cờ bạc tiền điện tử, đặt thời hạn hoàn thành vào giữa năm 2027.

Tin tức từ Deep Tide TechFlow, ngày 25 tháng 6, theo báo cáo của iGB, Cơ quan quản lý cờ bạc Curaçao (CGA) chính thức ban hành hướng dẫn chính sách tiền điện tử dành cho các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến B2C có giấy phép, yêu cầu tất cả các thực thể tập đoàn liên quan đến giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ khuôn khổ chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) toàn cầu, với thời hạn thực hiện theo giai đoạn kéo dài đến giữa năm 2027.

Các yêu cầu cốt lõi bao gồm: bên được cấp phép chỉ được chấp nhận tiền điện tử cho mục đích cờ bạc, không được đóng vai trò là sàn giao dịch, đơn vị lưu ký hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP); bắt buộc triển khai khả năng phân tích blockchain, đánh giá rủi ro ví và giám sát giao dịch; ưu tiên sử dụng stablecoin được hỗ trợ bằng tiền pháp định, các loại coin riêng tư, Meme coin và token bọc nguồn gốc không rõ ràng phải được đánh giá hoặc loại trừ; ví của người chơi, vận hành và kho quỹ phải được cách ly nghiêm ngặt, cấm sử dụng ví cá nhân hoặc ví liên quan đến UBO; mọi khoản tiền liên quan đến máy trộn, máy khuấy hoặc địa chỉ bị trừng phạt đều bị cấm.

Về lộ trình tuân thủ, các nhà điều hành phải nộp chính sách tiền điện tử tuân thủ cho CGA trong vòng ba tháng, hoàn thành đánh giá rủi ro và đào tạo nhân viên trong vòng sáu tháng, và đạt được tuân thủ đầy đủ trong vòng 12 tháng (tức tháng 6 năm 2027), bao gồm cách ly ví, triển khai phân tích on-chain và duy trì hồ sơ kiểm toán. CGA cũng bảo lưu quyền yêu cầu tuân thủ nhanh hơn khi có rủi ro lớn.