🚨🇨🇳Vụ con của cựu cán bộ Ủy ban Giám sát Wuhan rửa tiền hơn 64 triệu đô la Hồng Kông tại Hồng Kông, biện hộ rằng một phần số tiền đến từ việc bán Bitcoin


Con của cựu ủy viên Ủy ban Giám sát thành phố Vũ Hán, Tiêu Quân, là Tiêu Nhuyễn, bị cáo buộc nhận hối lộ khoảng 4,72 triệu đô la Hồng Kông từ nhà thầu xây dựng nội địa thay mặt cha mình, và còn rửa tiền hơn 64 triệu đô la Hồng Kông qua các ngân hàng ngầm.
Ngày 23 tháng 6, Tòa án khu vực Hồng Kông tuyên bố tất cả bốn tội “rửa tiền” của Tiêu Nhuyễn và một tội “sử dụng bản sao giấy tờ giả” đều đúng, thẩm phán sẽ công bố mức án vào ngày 23 tháng 7.
Năm 2014, Tiêu Nhuyễn được phép cư trú tại Hồng Kông, cùng năm đó đã mua hai quỹ của Sun Life bằng 10 triệu đô la Hồng Kông qua tài khoản HSBC của mình.
Trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017, các tài khoản của Tiêu Nhuyễn tại Standard Chartered và DBS nhận nhiều khoản chuyển tiền, tổng số vượt quá 54 triệu đô la Hồng Kông.
Tiêu Nhuyễn biện hộ rằng một phần số tiền đến từ việc bán Bitcoin, nhưng thẩm phán từ chối chấp nhận lời khai của anh ta vì không thể cung cấp hồ sơ giao dịch.
BTC-4,19%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim