Brazil Bây Giờ Có Thể Đóng Băng Quỹ của Các Nhà Cái Bược Trái Phép, Không Chỉ Chặn Các Trang Web

Một sắc lệnh do Tổng thống Lula ký ngày 19 tháng 6 cho phép cơ quan quản lý cờ bạc của Brazil ra lệnh cho các ngân hàng đóng băng tài khoản của các nhà điều hành cá cược không có giấy phép trong vòng 24 giờ – và, sau quá trình pháp lý, tịch thu số tiền đó để thành lập quỹ chống tội phạm – chuyển đổi việc thực thi từ việc chặn các trang web sang làm tắc nghẽn các tuyến tài chính phía dưới chúng.

• • Sắc lệnh 13.033 của Brazil, ký ngày 19 tháng 6, cho phép các cơ quan quản lý đóng băng tài khoản ngân hàng của các nhà điều hành cá cược không có giấy phép.
• • Các ngân hàng phải chặn các tài khoản bị đánh dấu trong vòng 24 giờ và xác nhận trong vòng 48 giờ, dưới sự giám sát của Ngân hàng Trung ương.
• • Các khoản tiền bị tịch thu sẽ được chuyển vào Quỹ An ninh Công cộng Quốc gia; đã có 350 nhà điều hành và 37 ngân hàng bị đánh dấu.

Từ chặn web đến tài khoản bị đóng băng

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva ký Sắc lệnh số 13.033 ngày 19 tháng 6, được công bố trong một ấn phẩm đặc biệt của công báo chính thức, tạo ra một lộ trình chính thức để Brazil đóng băng các khoản tiền trong ngân hàng của các nhà điều hành cá cược cố định – và, sau một quá trình pháp lý, tịch thu số tiền đó cho nhà nước. Điều này đẩy mạnh việc thực thi pháp luật vượt ra ngoài việc chặn các trang web như Brazil đã dựa vào cho đến nay, nhằm vào các tuyến thanh toán giữ các nhà sách không có giấy phép hoạt động.

Theo sắc lệnh, Ban Thưởng và Cá cược (SPA) – đơn vị của Bộ Tài chính quản lý lĩnh vực này – có thể phát hành báo cáo vi phạm và thông báo chặn sau khi xác định một nhà điều hành không có phép. Các ngân hàng và tổ chức thanh toán phải đóng băng các khoản trong các tài khoản liên quan trong vòng 24 giờ, ngừng các giao dịch mới, và xác nhận tuân thủ trong vòng 48 giờ. Ngân hàng Trung ương được thông báo đồng thời để giám sát, và một nghị quyết của Hội đồng Tiền tệ Quốc gia (CMN) sẽ thiết lập các thủ tục vận hành.

Việc đóng băng là biện pháp phòng ngừa, không phải hình phạt cuối cùng. Ban An ninh Công cộng Quốc gia (Senasp), thuộc Bộ Tư pháp, mở và tiến hành một quá trình hành chính trong đó nhà điều hành có thể đưa ra biện pháp bảo vệ; chỉ sau một phán quyết cuối cùng, Văn phòng Tổng chưởng lý mới có thể ra tòa để tịch thu số tiền đó. Các khoản thu hợp lệ sẽ được chuyển vào Quỹ An ninh Công cộng Quốc gia để tài trợ cho cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, và sắc lệnh nói rằng việc tịch thu không thể vượt quá số tiền còn nợ người chơi cá cược. Cơ chế tịch thu tài sản này được kích hoạt bởi Luật Chống Phân chia quyền lực mới của Brazil; chính sắc lệnh này quy định Điều 21-A của luật cá cược năm 2023, một điều khoản được bổ sung trong năm nay bởi Luật 15.358.

Chính phủ mô tả sắc lệnh như là bước leo thang tiếp theo trong chiến dịch mở rộng. Bộ trưởng Tài chính Dario Durigan nhấn mạnh đến Chiến dịch Conto da Sorte, thực hiện ngày 18 tháng 6, đã chặn 50.000 trang web bất hợp pháp và ngăn chặn khoảng 350 nhà điều hành – các nhà điều hành này đã chuyển tiền qua 37 tổ chức tài chính, chủ yếu là các fintech và công ty thanh toán có giám sát nhẹ. Sự hợp tác của SPA trong việc chặn web với cơ quan quản lý viễn thông Anatel, đã bắt đầu từ cuối năm 2024, đã loại bỏ hơn 50.000 tên miền bất hợp pháp.

Một biện pháp đi kèm được công bố một ngày trước đó, Portaria số 1.766/2026, bắt buộc các ngân hàng, fintech và công ty thanh toán cùng chịu trách nhiệm về các khoản thuế mà các nhà điều hành bất hợp pháp nợ: nếu một tổ chức tiếp tục xử lý cho một nhà sách không có giấy phép, cơ quan thuế liên bang và SPA có thể truy tố trực tiếp. Cùng nhau, Durigan nói, các biện pháp này nhằm ngăn chặn hệ thống tài chính che chở cho các cược bất hợp pháp.

Sắc lệnh mở rộng chiến dịch kéo dài nhiều tháng đã bao gồm cả phần thị trường liên quan đến tiền điện tử. Tháng 4, Hội đồng Tiền tệ Quốc gia Brazil cấm các hợp đồng dự đoán phi tài chính và Bộ Tài chính đã bắt đầu chặn các nền tảng như Polymarket và Kalshi, sau khi nhóm vận động cá cược địa phương thúc đẩy các cơ quan quản lý xem chúng như các cược không có giấy phép. Lula, người đã ủng hộ việc trở lại lệnh cấm cá cược trực tuyến hoàn toàn cần có sự chấp thuận của quốc hội, nói rằng ông sẽ chống lại các nhà điều hành bất hợp pháp “bằng mọi biện pháp có thể.”

Mỗi lệnh đóng băng vẫn phải vượt qua một quá trình hành chính và một bước tòa án trước khi bất kỳ khoản nào bị tịch thu, và CMN vẫn chưa công bố các quy tắc vận hành mà các ngân hàng sẽ tuân theo. Thử thách hiện nay là tốc độ gửi các thông báo đầu tiên – và liệu việc làm tắc nghẽn các tuyến có đạt được hiệu quả như nhiều năm chặn các tên miền đã không thể.