Quản lý tiền mã hóa của Hàn Quốc bắt đầu kiểm soát! 40 nền tảng chưa đăng ký bị chuyển giao cho cơ quan thực thi pháp luật

Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã báo cáo khoảng 40 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký đến các cơ quan thực thi pháp luật, tiết lộ tình trạng "hoạt động không phép" của ngành công nghiệp tiền mã hóa tại Hàn Quốc.
（Tiền sử: Hàn Quốc loại trừ việc nới lỏng quy định về tiền mã hóa gần đây: đánh giá chung của ba cơ quan）
（Bổ sung bối cảnh: Luật Quyên góp của Hàn Quốc từ chối chấp nhận quyên góp bằng tiền mã hóa, ngoại trừ các loại stablecoin do chính phủ phát hành）

Mục lục bài viết

Toggle

• Yêu cầu pháp lý và rủi ro chưa đăng ký
• Các hành vi vi phạm điển hình do FIU tiết lộ
• Cùng xu hướng châu Âu: xu hướng kiểm soát và truy quét tại châu Á

Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 24 tháng 6 đã công bố rằng hiện đã có khoảng 40 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký chính thức bị báo cáo đến các cơ quan thực thi pháp luật.

Yêu cầu pháp lý và rủi ro chưa đăng ký

Theo Luật Thông tin Tài chính Đặc thù của Hàn Quốc, các nền tảng hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa tại Hàn Quốc cần có chứng nhận Quản lý An ninh Thông tin (ISMS) và hoàn tất đăng ký khai báo với FIU. Các nền tảng nước ngoài cung cấp dịch vụ cho người dùng Hàn Quốc cũng áp dụng các quy định liên quan.

Các nền tảng chưa đăng ký không bị ràng buộc bởi các quy định như Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, người dùng đối mặt với các rủi ro sau:

• Rò rỉ thông tin cá nhân
• Tấn công của hacker
• Chiếm dụng quỹ
• Rút lui khỏi thị trường (platform rút lui)

Sau khi xảy ra thiệt hại, việc bảo vệ quyền lợi và đòi bồi thường sẽ gặp nhiều khó khăn.

Các hành vi vi phạm điển hình do FIU tiết lộ

FIU cũng tiết lộ nhiều trường hợp vi phạm điển hình:

• Thu hút khách qua mạng xã hội: Các nhà cung cấp dịch vụ thu hút người dùng Hàn Quốc qua Telegram, KakaoTalk nhưng cố ý không cung cấp dịch vụ bằng tiếng Hàn để tránh bị kiểm soát
• Giao dịch đổi tiền riêng tư: Các tổ chức đổi tiền tư nhân cung cấp dịch vụ đổi stablecoin và tiền pháp định cho nhóm sinh viên quốc tế, lao động nước ngoài

Cùng xu hướng châu Âu: xu hướng kiểm soát và truy quét tại châu Á

Trong cùng ngày, Cơ quan Quản lý Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) cũng kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa chưa được cấp phép rút lui có trật tự khi kết thúc thời kỳ chuyển tiếp của MiCA. FIU Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để tăng cường chống các hoạt động tài sản mã hóa bất hợp pháp, mở rộng điều tra liên hợp và thiết lập cơ chế giám sát thường xuyên.

Hành động của Hàn Quốc lần này cho thấy, khung pháp lý về quản lý thị trường tiền mã hóa tại châu Á đang chuyển từ "tuyên bố" sang "thực thi". So với tuyên bố mang tính tuyên truyền của Ủy ban Quản lý Ngân hàng Nhà nước Đài Loan về "rủi ro tự chịu" đối với các hoạt động xuyên biên giới, FIU Hàn Quốc đã bước vào giai đoạn kiểm tra thực tế — số liệu của 40 nền tảng chưa đăng ký là kết quả của ít nhất nửa năm giám sát và thu thập dữ liệu.

Đối với người dùng Đài Loan, phương pháp sàng lọc của Hàn Quốc (chứng nhận ISMS + đăng ký FIU) cung cấp một khung tham khảo: các nền tảng mã hóa không cần giấy phép đắt đỏ, nhưng ít nhất phải hoàn thành chứng nhận an ninh thông tin cơ bản và đăng ký khai báo để hoạt động hợp pháp.