Nhật báo Nikkei: Nhóm tội phạm Trung Quốc phát hành "tiền mã hóa giả" để rửa tiền tại Nhật, che giấu tiền bẩn từ fentanyl xuyên quốc gia

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản tiết lộ một vụ lừa đảo xuyên biên giới liên quan đến một tập đoàn Trung Quốc giả mạo danh nghĩa zkSync để phát hành token giả. Tổ chức này lợi dụng các công ty và tài khoản Nhật Bản làm điểm rửa tiền, và một phần dòng tiền còn trùng lặp với mạng lưới tội phạm giao dịch nguyên liệu fentanyl.

Vụ lừa đảo token zkSync giả mạo bị phơi bày, Nhật Bản trở thành điểm trung chuyển dòng tiền xuyên biên giới

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản gần đây tiết lộ một vụ lừa đảo tiền mã hóa xuyên biên giới liên quan đến một nhóm tội phạm Trung Quốc. Điều tra cho thấy, tổ chức liên quan bị cáo buộc phát hành token giả mạo danh nghĩa zkSync để huy động vốn từ nhà đầu tư, đồng thời sử dụng Nhật Bản làm điểm trung chuyển dòng tiền và rửa tiền.

Theo dữ liệu điều tra, tập đoàn này đã tuyên truyền trên mạng xã hội, phần mềm nhắn tin và cộng đồng đầu tư về "zkSync JP" token, tuyên bố có hợp tác hoặc nền tảng chính thức với dự án Layer2 nổi tiếng zkSync, nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia mua bán.

Thực tế, token liên quan không có bất kỳ liên hệ nào với zkSync chính thức. Sau khi nhà đầu tư bỏ vốn, tài sản liên quan cuối cùng chảy vào các địa chỉ ví do tổ chức tội phạm kiểm soát, tạo thành mô hình lừa đảo đầu tư token giả điển hình.

Điều tra phát hiện dòng tiền một phần trùng lặp với mạng lưới fentanyl

Theo điều tra của 《Nikkei Asia》, một phần dòng tiền của tổ chức liên quan có sự giao thoa với mạng lưới tội phạm Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực giao dịch nguyên liệu fentanyl.

Báo cáo chỉ ra rằng, một số cá nhân liên quan đã hoạt động lâu dài trong thị trường tài chính ngầm, thực hiện chuyển tiền xuyên biên giới, dịch vụ rửa tiền và chuyển tiền trái phép. Tiền mã hóa trở thành một trong những công cụ quan trọng để các tổ chức này thực hiện dòng tiền xuyên biên giới.

Các điều tra viên phát hiện, dòng tiền sau nhiều lần chuyển qua các ví đa tầng cuối cùng chảy vào các tài khoản liên quan đến buôn bán nguyên liệu hóa học, mạng lưới thanh toán ngầm và các hoạt động tội phạm xuyên biên giới khác. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy tất cả các cá nhân tham gia lừa đảo đều trực tiếp liên quan đến giao dịch fentanyl, nhưng các cơ quan thực thi pháp luật cho rằng, có thể có sự chia sẻ một phần dòng tiền, mạng lưới rửa tiền và hạ tầng tội phạm giữa hai bên.

Nguồn hình ảnh: Nikkei Asia Lưu giữ tại phòng thí nghiệm DEA ở New York, fentanyl

Các công ty và tài khoản Nhật Bản trở thành công cụ che chắn của nhóm tội phạm

Điều tra cho thấy, Nhật Bản ngày càng trở thành trung tâm trung chuyển quan trọng của một số hoạt động tội phạm tiền mã hóa xuyên biên giới trong những năm gần đây.

Vì Nhật Bản có hệ thống tài chính phát triển, thị trường tiền mã hóa sôi động và môi trường thành lập doanh nghiệp hoàn chỉnh, một số tổ chức tội phạm chọn cách thành lập công ty tại Nhật, mở tài khoản ngân hàng hoặc xây dựng mạng lưới giao dịch, rồi chuyển dòng tiền sang các khu vực khác.

Trong vụ án này, các cá nhân liên quan đã lợi dụng danh nghĩa các công ty Nhật để tiến hành tiếp thị và huy động vốn, nâng cao độ tin cậy của nhà đầu tư, đồng thời làm tăng khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tìm dấu vết.

Một phần dòng tiền sau khi chuyển ban đầu trong nước Nhật, sẽ được chuyển qua các sàn giao dịch tiền mã hóa, nhà môi giới OTC và công cụ liên chuỗi để chảy ra các địa chỉ ở nước ngoài, tạo thành mạng lưới dòng tiền xuyên biên giới phức tạp.

Lừa đảo token giả tiếp tục gia tăng, các dự án nổi tiếng thường bị lợi dụng

Trong những năm gần đây, các vụ lợi dụng tên các dự án blockchain nổi tiếng để phát hành token giả liên tục gia tăng. Các nhóm tội phạm thường lợi dụng các dự án hot chưa chính thức phát hành token, thiếu thông tin thị trường hoặc tâm lý nhà đầu tư muốn tham gia sớm, để xây dựng website giả, sao chép whitepaper và tài khoản cộng đồng, nhằm thu hút vốn đầu tư.

Đặc biệt, khi các dự án nổi tiếng có lượng lớn người ủng hộ cộng đồng, chúng càng dễ trở thành mục tiêu lợi dụng của các nhóm lừa đảo. Nhà đầu tư chỉ dựa vào thông tin từ cộng đồng, phòng chat hoặc các website không chính thức có thể dễ bị tin vào các nội dung tuyên truyền sai lệch.

Vụ án này cũng cho thấy, mối liên hệ giữa lừa đảo tiền mã hóa, rửa tiền xuyên biên giới và các hoạt động tội phạm truyền thống đang ngày càng được các cơ quan thực thi pháp luật chú ý. Từ việc huy động vốn bằng token giả, dịch vụ tài chính ngầm đến chuyển tiền xuyên biên giới, tài sản mã hóa đã trở thành công cụ vận hành quan trọng của một số tổ chức tội phạm, và các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật các nước cũng đang tăng cường điều tra dòng tiền liên quan.