Một phụ nữ nội địa bị kết án 47,5 tháng tù vì rửa tiền 9,29 triệu đô la Hồng Kông

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Tin ME News, ngày 23 tháng 6 (UTC+8), Tòa án khu vực Hong Kong đã đưa ra phán quyết trong một vụ rửa tiền xuyên biên giới. Một nữ công dân nội địa 34 tuổi bị kết án 4 tội danh rửa tiền sau khi mở nhiều tài khoản bù nhìn tại ngân hàng số địa phương, giúp nhóm tội phạm xuyên quốc gia rửa sạch lợi ích phạm tội, và mua tiền điện tử tại các cửa hàng đổi tiền ảo để che giấu nguồn gốc và hướng đi của tiền, bị tuyên án 47,5 tháng tù.
Điều tra cho thấy, người phụ nữ này đã rửa khoảng 9,29 triệu HKD lợi ích phạm tội nghi ngờ trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024. Ngoài ra, nhóm rửa tiền xuyên biên giới này đã sử dụng 43 tài khoản ngân hàng tại địa phương để nhận 34 khoản tiền lừa đảo, trị giá khoảng 18 triệu HKD, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2024, và nghi ngờ đã thực hiện giao dịch tiền điện tử qua các tài khoản ngân hàng địa phương, rửa sạch lên tới 230 triệu HKD lợi ích phạm tội nghi ngờ. (Nguồn: ODAILY)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim