Thái Lan mở rộng điều tra rửa tiền bằng tiền mã hóa, số tiền liên quan vượt quá 300 triệu USD

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Deep Tide TechFlow tin tức, ngày 23 tháng 6, theo báo cáo của Decrypt, Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) đã mở rộng cuộc điều tra về mạng lưới "vốn Trung Quốc xám". Mạng lưới này bị cáo buộc lợi dụng khai thác tiền điện tử trái phép để rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo qua điện thoại và cờ bạc trực tuyến, với số tiền liên quan hàng năm vượt quá 30 tỷ Baht Thái (khoảng 300 triệu USD). Hiện tại, chính quyền đã niêm phong 6.390 máy khai thác, thiệt hại do ăn cắp điện trái phép đạt 953 triệu Baht Thái (khoảng 29 triệu USD), và đã phát lệnh bắt giữ 4 nhà tài chính Trung Quốc cùng 4 người Myanmar. Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã niêm phong hơn 17,8 triệu USD tài sản mã hóa liên quan đến nghi phạm chính Vương Nghĩ Thành, bị cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo "săn lợn" (kẻ lừa đảo kiểu Ponzi). Ngoài ra, cuộc điều tra còn liên quan đến nhiều quan chức của các cơ quan điện lực Thái Lan và nhân viên thực thi pháp luật, vụ việc đã được chuyển giao cho Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia xử lý.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim