Phụ nữ nội địa mở tài khoản bù nhìn bị tòa án Hong Kong xử phạt nặng hơn! Mua tiền điện tử qua OTC, hai tháng rửa tiền 9,29 triệu, nhận tội bị tuyên án 47,5 tháng tù

Theo phán quyết mới nhất của Tòa án khu vực Hong Kong, một phụ nữ nội địa 34 tuổi đã bị kết án vì đã hợp tác với nhóm tội phạm xuyên biên giới, mở nhiều tài khoản ngân hàng số giả mạo tại Hong Kong, và trong vòng hai tháng đã giúp rửa tiền bất hợp pháp lên tới 9,29 triệu đô la Hồng Kông. Bị cáo hôm nay đã nhận tội 4 tội danh rửa tiền tại Tòa án khu vực, và tòa đã chấp nhận đề nghị của bên công tố tăng nặng hình phạt thêm 25%, cuối cùng tuyên án tù 47,5 tháng.
(Thông tin trước đó: Vụ án rửa tiền lớn nhất Đài Loan》Công ty Bi Xiang chủ mưu bị tại ngoại 20 triệu nhân dân tệ, lừa đảo 1,275 tỷ nhân dân tệ, dòng tiền liên quan vượt 2,3 tỷ)
(Bổ sung nền: Sư trụ trì chùa Shaolin dùng Bitcoin để rửa tiền, tuyên án sơ thẩm 24 năm)

Nội dung bài viết

Chuyển đổi

• Ngân hàng số thu tiền lừa đảo, OTC mua tiền mã hóa che giấu dòng chảy
• Hoạt động mã số «Chìm Đánh», nhóm tội phạm liên quan rửa tiền lên tới 230 triệu
• Cảnh sát kêu gọi nghiêm khắc: Thuê tài khoản có thể bị phạt tối đa 14 năm tù, phạt 5 triệu

Các hoạt động thực thi pháp luật của Hong Kong nhằm chống lại việc sử dụng tài sản ảo để rửa tiền xuyên biên giới đã có bước tiến lớn. Một phụ nữ nội địa 34 tuổi bị bắt hôm nay (23) tại Tòa án khu vực Hong Kong sau khi bị cáo buộc hợp tác với nhóm tội phạm xuyên biên giới, mở nhiều tài khoản ngân hàng số giả mạo tại Hong Kong, và trong vòng hai tháng đã rửa gần 10 triệu đô la bất hợp pháp. Vụ án này đã phơi bày việc nhóm tội phạm đang tăng tốc sử dụng các cửa hàng đổi tiền ảo (OTC) như một công cụ mới để che giấu dòng tiền.

Ngân hàng số thu tiền lừa đảo, OTC mua tiền mã hóa che giấu dòng chảy

Thông tin vụ án cho thấy, người phụ nữ nội địa này trước đó đã tự đến Hong Kong, mở nhiều tài khoản ngân hàng số tại các ngân hàng địa phương. Những tài khoản này sau đó được nhóm tội phạm xuyên biên giới sử dụng để rửa tiền. Sau khi nhận được tiền lừa đảo, bị cáo sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của chính mình để rút tiền mặt, rồi sau đó đến các cửa hàng đổi tiền ảo trong nước để mua tiền mã hóa, nhằm mục đích dùng kỹ thuật «chuyển đổi pháp định thành tài sản ảo» để hoàn toàn che giấu nguồn gốc và điểm đến cuối cùng của dòng tiền phạm pháp.

Tòa án xét xử cho biết, trong vòng hai tháng từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024, bị cáo đã sử dụng các thủ đoạn trên để rửa tổng cộng lên tới 9,29 triệu đô la Hồng Kông từ các khoản lợi bất hợp pháp nghi ngờ. Hôm nay, bị cáo đã nhận tội 4 tội danh «xử lý tài sản biết hoặc tin rằng là thu từ tội phạm có thể truy cứu trách nhiệm hình sự» (gọi tắt là rửa tiền) tại Tòa án khu vực. Do vụ án nghiêm trọng và liên quan đến yếu tố tội phạm xuyên biên giới, bên công tố đã đề nghị tăng nặng hình phạt và được tòa chấp thuận, sau khi hình phạt bị tăng khoảng 25%, cuối cùng bị tuyên án 47,5 tháng tù (khoảng 3 năm 11 tháng rưỡi).

Hoạt động mã số «Chìm Đánh», nhóm tội phạm liên quan rửa tiền lên tới 230 triệu

Vụ án này được phát hiện nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa cảnh sát Hong Kong và ngành ngân hàng địa phương. Vào tháng 8 năm 2024, cảnh sát đã phối hợp phân tích dữ liệu lớn từ nhiều tài khoản ngân hàng đáng ngờ, lần theo manh mối để phát hiện ra nhóm rửa tiền xuyên biên giới này. Điều tra cho thấy, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2024, nhóm đã sử dụng 43 tài khoản ngân hàng tại Hong Kong để thu tiền từ 34 vụ lừa đảo tìm việc, lừa đảo qua điện thoại và đầu tư, với tổng số tiền liên quan khoảng 18 triệu đô la Hồng Kông.

Tuy nhiên, phân tích dòng tiền của cảnh sát còn phát hiện ra một bí mật đen tối hơn: nhóm này thường xuyên thực hiện các giao dịch ngoại quan tiền mã hóa quy mô lớn qua các tài khoản ngân hàng địa phương, và tổng số lợi bất hợp pháp bị nghi ngờ rửa lên tới 230 triệu đô la Hồng Kông. Phòng điều tra tội phạm thương mại và lừa đảo của Hong Kong đã quyết định phát động chiến dịch bắt giữ mang mã số «Chìm Đánh» vào ngày 12 tháng 9 năm 2024, bắt giữ thành công 13 nghi phạm, trong đó có người phụ nữ nội địa này.

Cảnh sát kêu gọi nghiêm khắc: Thuê tài khoản có thể bị phạt tối đa 14 năm, phạt 5 triệu

Cùng với sự phổ biến của tài sản ảo và ngân hàng số tại Hong Kong, phương thức phạm tội rửa tiền ngày càng trở nên công nghệ hóa, cảnh sát Hong Kong đã phát đi lời cảnh báo nghiêm khắc. Cảnh sát nhấn mạnh, người dân và khách du lịch đến Hong Kong cần cảnh giác, tuyệt đối không thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc tài khoản thanh toán điện tử để kiếm lợi nhỏ, vì nếu tài khoản bị nhóm tội phạm sử dụng để rửa tiền hoặc nhận tiền lừa đảo, chủ sở hữu sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng.

Theo luật hiện hành của Hong Kong, giúp đỡ nhóm lừa đảo có thể phạm tội «Chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa đảo», mức án tối đa là 10 năm tù; còn việc thuê hoặc bán tài khoản cũng đồng nghĩa phạm tội rửa tiền, nếu bị kết tội, có thể bị phạt tối đa 5 triệu đô la Hồng Kông và tù 14 năm, đừng thử sức với pháp luật.