Cảnh sát Hồng Kông phá vụ rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa trị giá 2,3 tỷ đô la Hồng Kông, một phụ nữ nội địa bị tuyên án 47,5 tháng tù

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Tin tức Deep Tide TechFlow, ngày 23 tháng 6, theo HK01 đưa tin, cảnh sát Hong Kong đã phá vụ rửa tiền xuyên biên giới, nhóm phạm tội đã sử dụng 43 tài khoản ngân hàng Hong Kong để xử lý số tiền lừa đảo từ 34 vụ lừa đảo, trị giá khoảng 18 triệu HKD, và nghi ngờ đã rửa tiền qua giao dịch tiền điện tử trị giá lên tới 230 triệu HKD thu được từ các tội phạm.

Cảnh sát điều tra phát hiện, một phụ nữ nội địa 34 tuổi bị cáo buộc đã mở nhiều tài khoản ngân hàng bù nhìn tại Hong Kong, giúp nhóm tội phạm rửa khoảng 9,29 triệu HKD thu nhập bất hợp pháp, và mua tiền điện tử qua các cửa hàng đổi tiền ảo để che giấu nguồn gốc và luồng tiền, người phụ nữ này bị tuyên án 47,5 tháng tù.

Cảnh sát Hong Kong nhắc nhở rằng, giúp nhóm tội phạm xử lý tiền có thể đối mặt với án tù tối đa 10 năm, và tội rửa tiền có thể bị phạt tối đa 5 triệu HKD và 14 năm tù.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim