Hướng dẫn tuân thủ lần này của Canada đã đưa các chuyển khoản mã hóa nguồn Iran vào danh sách giám sát rủi ro cao, tính ẩn danh trên chuỗi dù mạnh đến đâu cũng phải để lại dấu vết, độ chi tiết của quản lý ngày càng tinh vi.

Xem bản gốc
CoinNetwork
Thông báo của Coin界, Wu Shuo được biết, Trung tâm Phân tích Giao dịch Tài chính và Báo cáo Canada (FINTRAC) đã cập nhật hướng dẫn tuân thủ giao dịch tài chính liên quan đến Iran vào ngày 23 tháng 6, yêu cầu các thực thể báo cáo xem tất cả các giao dịch tài chính có nguồn gốc từ Iran hoặc điểm đến là Iran là các giao dịch có rủi ro cao. Hướng dẫn rõ ràng, các chuyển khoản điện tử liên quan đến Iran và chuyển khoản tiền ảo, bất kể số tiền lớn nhỏ, đều phải ghi lại nguồn gốc của tiền hoặc tiền ảo, mục đích giao dịch, và theo yêu cầu báo cáo cho FINTRAC.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim