Thông báo của Coin界, Wu Shuo được biết, Trung tâm Phân tích Giao dịch Tài chính và Báo cáo Canada (FINTRAC) đã cập nhật hướng dẫn tuân thủ giao dịch tài chính liên quan đến Iran vào ngày 23 tháng 6, yêu cầu các thực thể báo cáo xem tất cả các giao dịch tài chính có nguồn gốc từ Iran hoặc điểm đến là Iran là các giao dịch có rủi ro cao. Hướng dẫn rõ ràng, các chuyển khoản điện tử liên quan đến Iran và chuyển khoản tiền ảo, bất kể số tiền lớn nhỏ, đều phải ghi lại nguồn gốc của tiền hoặc tiền ảo, mục đích giao dịch, và theo yêu cầu báo cáo cho FINTRAC.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 8
  • 2
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
QuantsAndCats
· 13giờ trước
Canada đang theo sát bước chân của Mỹ, chuyển khoản mã hóa cũng phải báo cáo, câu chuyện phi tập trung lại bị tổn thương một đòn
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-ecded933
· 14giờ trước
Hành động của FINTRAC này, chuyển khoản nhỏ cũng phải ghi lại nguồn, quyền riêng tư trên chuỗi gần như bằng không.
Xem bản gốcTrả lời0
BlackVelvetKey
· 14giờ trước
Sau này, các đồng tiền đến từ địa chỉ Iran có phải sẽ tự động được gắn nhãn đỏ không?
Xem bản gốcTrả lời0
Post-RainTvl
· 14giờ trước
Canada lần này đã đối xử bình đẳng giữa tiền điện tử và chuyển khoản điện tử, cơ quan quản lý cuối cùng cũng không giả vờ ngốc nữa
Xem bản gốcTrả lời0
Orange-FlavoredColdWallet
· 14giờ trước
Công ty phân tích chuỗi tích cực, kinh doanh lại sắp bùng nổ
Xem bản gốcTrả lời0
SushiStopLoss
· 14giờ trước
Dù số tiền lớn hay nhỏ đều phải báo cáo, ngưỡng này còn khắt khe hơn cả SWIFT truyền thống
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-6d80555a
· 14giờ trước
Chi phí tuân thủ lại tăng, các sàn giao dịch nhỏ và vừa có lẽ không chịu nổi áp lực thẩm định này
Xem bản gốcTrả lời0
K-LineSocialAnxiety
· 14giờ trước
Người dùng Iran: Tôi chuyển USDT mà còn phải viết bài nhỏ giải thích mục đích sao?
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim