Ấn Độ đang thắt chặt kiểm soát các giao dịch OTC lớn về tiền điện tử.


FIU-IND đã yêu cầu ít nhất 3 sàn giao dịch lớn của Ấn Độ chia sẻ dữ liệu về các giao dịch OTC trên 10.000 USD (khoảng 9,44 lakh ₹). Báo cáo của Economic Times sau cuộc họp vào cuối tháng 5.
Điểm chính: điều này chỉ nhắm vào các giao dịch OTC, không phải các giao dịch giao ngay thông thường của bạn. Mục tiêu là các giao dịch tư nhân lớn, nơi chủ sở hữu thực sự khó xác định và quỹ có thể biến mất vào các ví riêng tư. Đó là điểm mù về phòng chống rửa tiền mà họ muốn khắc phục.
Người tiêu dùng cá nhân không phải mục tiêu. Các nhà chơi OTC lớn mới là mục tiêu. Nhưng hướng đi rõ ràng, Ấn Độ muốn có toàn bộ khả năng nhìn thấy về tiền điện tử, cả trên sàn và ngoài sàn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim