Cơ quan FIU của Ấn Độ yêu cầu hồ sơ OTC tiền điện tử trên 10.000 đô la từ các sàn giao dịch lớn

Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ đã yêu cầu ba sàn giao dịch tiền điện tử lớn cung cấp thông tin về các giao dịch OTC trên 10.000 USD. Yêu cầu này tập trung vào việc xác định các chủ sở hữu cuối cùng đằng sau các công ty tư nhân, trung gian và các thực thể khác. Các hồ sơ phải được truy vết và lưu giữ từ tháng 1 năm 2026 trở đi.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim