Chiến dịch lừa đảo 'Zksync.jp': Làm thế nào một băng nhóm buôn lậu Fentanyl đã lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử tại Nhật Bản

Theo các báo cáo địa phương, một tổ chức Trung Quốc đã xuất khẩu tiền chất fentanyl sang Mỹ cũng đã tham gia vào vụ lừa đảo tiền điện tử triệu đô ở Nhật Bản. Nhóm này đã phát hành một token liên kết với một tên miền giống như dịch vụ thanh toán nhanh của Nhật Bản, lừa đảo nạn nhân mất hàng triệu đô la.

• Những điểm chính:
• • Nikkei phát hiện ra rằng một trò lừa đảo zksync.jp đã lấy đi hàng trăm triệu yên, kết nối gian lận crypto của Nhật Bản với thị trường ma túy.
• • Với hơn 120 chuyển khoản được phát hiện, Hubei Amarvel Biotech tiếp theo đối mặt với sự kiểm tra về mối liên hệ với thị trường ma túy bất hợp pháp.
• • Mỹ đề nghị $5M cho một lãnh đạo của Wuhan Yuangcheng, khi DEA tiếp tục nhắm mục tiêu vào các thị trường trung chuyển của Nhật Bản.

Mạng lưới fentanyl Trung Quốc liên quan đến token gian lận crypto tại Nhật Bản

Các mạng buôn bán ma túy ngày càng bị liên kết với gian lận tiền điện tử, ngay cả như một hoạt động phụ để bổ sung cho các hoạt động bất hợp pháp chính của họ.

Các báo cáo địa phương cho biết rằng một nhóm tội phạm đã xuất khẩu tiền chất fentanyl từ Trung Quốc sang Mỹ cũng đã tham gia vào gian lận tiền điện tử ở Nhật Bản, gây thiệt hại cho nhiều nạn nhân.

Theo điều tra của Nikkei, nhóm này đã phát hành một token giả mạo gọi là zksync.jp, sử dụng uy tín của tên miền internet của Nhật Bản và sự giống nhau của tên miền này với một hệ thống thanh toán hiện có như một mồi nhử để khiến người dùng không cảnh giác đầu tư vào nền tảng của họ.

Nhóm này đã sử dụng một công ty vỏ bọc, được xác định là Firsky, tại Nhật Bản, liên kết với nhà sản xuất hóa chất Trung Quốc Hubei Amarvel Biotech, hai giám đốc điều hành của công ty này đã bị kết án tại Mỹ năm ngoái do mối liên hệ chặt chẽ với các ông trùm ma túy Trung Quốc.

Thiệt hại do các nạn nhân báo cáo lên tới hàng trăm triệu yên, hoặc hàng triệu đô la.

Hoạt động này có thể đã được sử dụng để rửa tiền từ các giao dịch liên quan đến fentanyl, khi Amarvel, công ty mẹ của Firsky, thường xuyên thực hiện các chuyển khoản tiền điện tử với các nhóm gian lận tài chính Trung Quốc.

Hơn 120 trong số các chuyển khoản này đã được phát hiện, liên kết tổ chức này với Wuhan Yuangcheng, một nhóm mà lãnh đạo đã được Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ định là “một trong những nhà cung cấp steroid anabolic lớn nhất thế giới,” người này cũng đã xuất khẩu tiền chất fentanyl sang Mỹ. Bộ này đã đề nghị thưởng lên tới 5 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông ta.

Theo ông David King, đặc vụ đặc biệt phụ trách bộ phận Châu Á - Thái Bình Dương của DEA, Nhật Bản đóng vai trò là khu vực trung chuyển cho các tổ chức buôn bán ma túy lợi dụng sự kiểm soát lỏng lẻo của các lô hàng thương mại đến Mỹ so với các lô hàng của Trung Quốc.