FIU Hàn Quốc đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng của quy tắc du lịch đối với các giao dịch nhỏ của tài sản ảo

robot
Đang tạo bản tóm tắt
ME News Tin tức, ngày 22 tháng 6 (UTC+8), cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng của "Quy tắc Du lịch" cho các giao dịch nhỏ trong các cuộc họp toàn thể của FATF, và đề xuất áp dụng các biện pháp hạn chế giao dịch đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký có rủi ro cao. Đoàn đại biểu Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, khi rủi ro rửa tiền trong các giao dịch tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới gia tăng, các quốc gia thành viên nên áp dụng "Quy tắc Du lịch" đồng thời cho cả bên gửi và bên nhận VASP, và mở rộng phạm vi áp dụng đến các giao dịch nhỏ. Để đối phó với sự gia tăng các trường hợp các tổ chức tội phạm lợi dụng VASP ở nước ngoài và chưa đăng ký, Hàn Quốc đề xuất tăng cường nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng, và xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế giao dịch đối với các VASP chưa đăng ký có rủi ro cao. (Nguồn: Foresight News)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim