Viện Phân tích Thông tin Tài chính Hàn Quốc: Tăng cường quản lý giao dịch tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Thông tin từ Trang web tiền tệ cho biết, Viện Phân tích Thông tin Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã trình bày tại Hội nghị Tổng thể FATF tổ chức tại Paris từ ngày 15 đến 19 tháng 6 rằng, khi rủi ro rửa tiền liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới ngày càng mở rộng, các quốc gia thành viên cần áp dụng quy tắc travel cho cả VASP gửi tiền và nhận tiền, đồng thời mở rộng phạm vi nghĩa vụ đối với các giao dịch nhỏ. FIU cũng đề xuất, để đối phó với các tổ chức tội phạm lợi dụng VASP nước ngoài chưa đăng ký, cần tăng cường thẩm định khách hàng và xem xét hạn chế các giao dịch với VASP chưa đăng ký có rủi ro cao, đồng thời nhấn mạnh việc theo dõi liên tục các rủi ro mới nổi như stablecoin, DeFi và tăng cường hợp tác toàn cầu. Trước đó, FIU đã thúc đẩy các quy định quản lý liên quan trong dự thảo sửa đổi Nghị định thi hành Luật Thông tin Tài chính Đặc thù, dự kiến có hiệu lực vào tháng 8, bao gồm mở rộng phạm vi áp dụng quy tắc travel từ các giao dịch trên 1 triệu won Hàn Quốc lên các giao dịch dưới 1 triệu won.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 3
  • 1
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
GateUser-8e84d799
· 3giờ trước
Đề xuất khá toàn diện nhưng khó thực hiện, vấn đề cũ về phân mảnh quy định toàn cầu vẫn chưa được giải quyết.
Xem bản gốcTrả lời0
AprWhisperer
· 4giờ trước
Luật Du lịch giảm xuống dưới 1 triệu won Hàn Quốc? Chuyển khoản nhỏ cũng cần KYC, người dùng DeFi run rẩy
Xem bản gốcTrả lời0
StopRaisingGasFees.
· 4giờ trước
FATF càng ngày càng siết chặt, các VASP chưa đăng ký trở thành đối tượng chính bị xử lý, chi phí tuân thủ lại tăng lên
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim