Theo cuộc điều tra của "Nhật Bản Kinh tế Thời báo" (Nikkei), một mạng lưới cung cấp hóa chất tiền thân của fentanyl của Trung Quốc đã bị phát hiện có liên quan đến hoạt động lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền.


Cuộc điều tra cho thấy, mạng lưới này thông qua công ty liên kết tại Nhật Bản là Firsky, trong quá trình hoạt động, đã thực hiện hơn 120 giao dịch tiền điện tử với nhiều địa chỉ liên quan đến các nhóm lừa đảo tài chính và các đối tượng bị Mỹ trừng phạt.
Trong đó, một dự án token giả mạo có tên "zksync jp" bị cáo buộc đã mượn tên mạng lưới Layer 2 của Ethereum là ZKsync để thực hiện lừa đảo, gây thiệt hại hàng trăm triệu yên. (The Block)
ZK3,31%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 5
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
FragmentGlowFlower
· 9phút trước
Các địa chỉ bị trừng phạt vẫn có thể giao dịch, KYC trong mắt những người này chỉ là hình thức.
Xem bản gốcTrả lời0
BlueberryStakingMachine
· 8giờ trước
Hàng trăm triệu yên đã biến mất như vậy, có lẽ nạn nhân còn chưa hiểu rõ hợp đồng thông minh đã lao vào.
Xem bản gốcTrả lời0
LightsInTheMistyValley
· 8giờ trước
Trong suốt trên chuỗi lại trở thành chiếc gương soi quỷ, hơn 120 giao dịch đều để lại dấu vết, chạy thoát được nhà sư nhưng không thoát được chùa
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-99725296
· 8giờ trước
Firsky công ty vỏ này chơi rất giỏi, vừa quản lý thương mại truyền thống vừa kiểm soát dòng tiền trên chuỗi
Xem bản gốcTrả lời0
TreatEarningsAsSnacks
· 8giờ trước
Hóa chất tiền thân + rửa tiền bằng tiền mã hóa, sự kết hợp liên ngành này còn phi lý hơn cả Lego DeFi
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim