币界网消息,链上分析公司Elliptic表示,其与泰国皇家警察高科技犯罪部门(HTCD)合作分析了500多个可疑加密钱包,相关个案受害损失接近1400万美元,并通过链上分析将这些钱包关联至更大范围的可疑活动,相关地址入账资金约5.2亿美元。Elliptic称,相关活动涉及加密盗窃、职业洗钱、投资与恋爱诈骗、“杀猪盘”以及与缅甸、柬埔寨诈骗园区相关地址资金分布于32条区块链和400多种资产,最常见资产为USDT,并涉及ETH、BTC等。

ETH1,78%
BTC1,26%
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 5
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
BridgeHopster
· 5giờ trước
5.2 tỷ USD giao dịch, 32 chuỗi, hơn 400 loại tài sản, mạng lưới rửa tiền phức tạp hơn tôi tưởng tượng
Xem bản gốcTrả lời0
NeonMeltsIceCream
· 5giờ trước
Chương trình lừa đảo lợn đã cuối cùng được đưa lên chuỗi và phân tích, trước đây toàn là tin tức ngoại tuyến
Xem bản gốcTrả lời0
EbbShellLedger
· 5giờ trước
USDT trở thành lựa chọn hàng đầu của tội phạm? Áp lực tuân thủ của stablecoin lại sắp tăng lên
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-1bc81bb2
· 5giờ trước
Dòng chảy vốn của khu công nghiệp Myanmar và Campuchia bị bóc trần, tính minh bạch trên chuỗi là con dao hai lưỡi
Xem bản gốcTrả lời0
PatchNotePaladin
· 5giờ trước
Phân tích trên chuỗi hiện thực sự là tiêu chuẩn trong thực thi pháp luật, đợt hợp tác giữa Elliptic và cảnh sát Thái Lan khá tiêu biểu
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim