🇮🇳TIN NÓNG: ED đã đột kích năm nền tảng tiền điện tử tại sáu địa điểm ở Bengaluru, phát hiện hơn 2.500 crore Rs vi phạm FEMA liên quan đến chuyển khoản xuyên biên giới không phép.

Các nền tảng bị kiểm tra là Transak, Carret, Onramp Money, Onmeta và Xpat. Khoảng 6 crore Rs trong số dư ngân hàng đã bị phong tỏa cho đến nay.
ED cáo buộc các công ty này cung cấp dịch vụ on-ramp và off-ramp chuyển đổi tiền gửi của khách hàng thành stablecoin như USDT và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài mà không có sự ủy quyền của RBI, bỏ qua mã mục đích và Giấy chứng nhận Nhập tiền Ngoại tệ hoàn toàn.
Các nhà điều tra cũng phát hiện các công ty vỏ bọc ở các thiên đường thuế và các nền tảng tiền điện tử nước ngoài được sử dụng để chuyển hướng quỹ ra ngoài các kênh chuyển tiền chính thức. Trong một trường hợp, một cá nhân tại Mỹ được cho là điều hành toàn bộ hoạt động này với sự hỗ trợ của gia đình tại Ấn Độ.
Không có tổ chức nào trong số này có sự ủy quyền của RBI để thực hiện chuyển tiền xuyên biên giới. ED hiện đang nhắm vào hạ tầng, không chỉ người dùng.