Liên minh châu Âu sẽ thực thi quy định chống rửa tiền mới từ năm 2027, giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở mức 10.000 euro và tăng cường giám sát các ngành công nghiệp mã hóa và ngành có rủi ro cao

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Gold Finance đưa tin, ngày 20 tháng 6, Liên minh châu Âu sẽ thực thi quy định chống rửa tiền mới (Regulation (EU) 2024/1624) bắt đầu từ tháng 7 năm 2027, đặt giới hạn 10.000 euro cho thanh toán bằng tiền mặt cho hàng hóa và dịch vụ, và yêu cầu kiểm tra khách hàng và xác minh danh tính đối với các giao dịch từ 3.000 euro trở lên; đồng thời, nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (CASP) cần thực hiện KYC nâng cao đối với các giao dịch phát sinh ngẫu nhiên từ 1.000 euro trở lên, cấm tài khoản ẩn danh và dịch vụ liên quan đến tiền ẩn danh, các quy định liên quan còn mở rộng đến các lĩnh vực như câu lạc bộ bóng đá, giao dịch xa xỉ, di cư đầu tư và gây quỹ cộng đồng, đồng thời tăng cường yêu cầu đăng ký và tiết lộ quyền lợi thực tế, nhằm thống nhất khung pháp lý chống rửa tiền của Liên minh châu Âu và mở rộng phạm vi các ngành có rủi ro cao.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim