Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ điều tra nhiều công ty tại Bengaluru liên quan đến chuyển khoản xuyên biên giới bằng tiền điện tử trị giá 2500 tỷ rupee, phong tỏa khoảng 60 triệu rupee tài sản

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Cục Quản lý Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) cho biết, họ đã tiến hành đột kích tại sáu địa điểm ở Bengaluru liên quan đến nhiều công ty, điều tra các vụ chuyển tiền xuyên biên giới trị giá hơn 2500 tỷ Rupee thông qua tiền điện tử, và phong tỏa khoảng 60 triệu Rupee tài sản. Các công ty liên quan bao gồm Transak, Carretx, Mokshagna Technologies, Buyhatke và Abhibha, các nền tảng liên quan do họ vận hành bị cáo buộc cung cấp dịch vụ chuyển đổi giữa tiền pháp định và tài sản kỹ thuật số ảo, cho phép người dùng đổi Rupee Ấn Độ sang USDT và các stablecoin khác để chuyển tiền xuyên biên giới mà không cần sự ủy quyền của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI). ED cho biết, các tổ chức này không tuân thủ các quy trình phù hợp như mã mục đích sử dụng theo yêu cầu của RBI và chứng minh nhập khẩu ngoại hối, một số giao dịch đã phân tách và chuyển tiền qua các giao dịch OTC, giao dịch lớn và các công ty vỏ bọc ở nước ngoài. (The New Indian Express)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 6
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
OrdersPlacedBeforeTheStorm
· 6giờ trước
RBI cấp phép này chưa qua, nền tảng thật sự quá liều lĩnh
Xem bản gốcTrả lời0
MoonlightDisconnectSwitch
· 6giờ trước
60 triệu tài sản bị đóng băng so với 250 tỷ doanh thu, tỷ lệ có chút tinh tế
Xem bản gốcTrả lời0
BittersweetArb
· 6giờ trước
OTC+ công ty vỏ bọc tách ra, lối chơi cũ quen thuộc rồi
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim