Một người đàn ông Mỹ thừa nhận tham gia vụ lừa đảo tiền mã hóa, số tiền liên quan lên tới 1,8 tỷ USD

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Báo cáo của 金色财经, ngày 18 tháng 6, theo thông báo của Văn phòng Công tố Liên bang Maryland, một người đàn ông Florida tên Rodney Burton đã nhận tội tại tòa liên bang, vụ án liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá lên đến 1,8 tỷ USD. Theo thỏa thuận nhận tội, từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, Burton đã âm mưu cung cấp dịch vụ chuyển tiền không phép để quảng bá HyperFund, và sử dụng vốn của nhà đầu tư để kiếm lợi riêng. HyperFund tuyên bố là nền tảng đầu tư tiền điện tử hợp pháp, nhưng thực chất là một kế hoạch lừa đảo chuyển tiền toàn cầu, thu về 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư bị hại trên toàn thế giới.
Tài liệu quảng cáo của HyperFund đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật, bao gồm việc tuyên bố rằng các nhà đầu tư mua “thẻ thành viên” của HyperFund sẽ nhận được phần thưởng thụ động hàng ngày từ 0,5% đến 1%, cho đến khi khoản đầu tư ban đầu của nhà đầu tư được nhân đôi hoặc nhân ba. HyperFund còn tuyên bố phần lợi nhuận cao của họ đến từ doanh thu khai thác tiền điện tử quy mô lớn, nhưng thực tế không có hoạt động như vậy. Từ năm 2021, HyperFund bắt đầu chặn nhà đầu tư rút tiền.
Burton kiểm soát nhiều công ty, các công ty này bề ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn, thực chất là các dịch vụ chuyển tiền không phép. Burton cá nhân đã thu được ít nhất 7,851,711 USD từ hoạt động chuyển tiền không phép, trong đó có tiền từ các nhà đầu tư bị hại của HyperFund tại Maryland. Burton đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù liên bang.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim