Hút tiền 1,8 tỷ đô la! Người quảng bá HyperFund "Bitcoin Roni" chính thức nhận tội, đối mặt mức án tối đa 20 năm tù

Mỹ Bộ Tư pháp (DOJ) phát hành thông báo mới nhất, tên gọi là "Bitcoin Rodney" của người đàn ông 56 tuổi tại Miami, Rodney Burton, đã chính thức nhận tội đồng phạm trong vụ lừa đảo tiền điện tử HyperFund trị giá lên tới 1,8 tỷ USD. Kế hoạch lừa đảo này từng dùng khai thác DeFi và lợi nhuận thụ động 1% mỗi ngày làm mồi nhử, sau khi hút tiền, nhóm lừa đảo đã tiêu xài hoang phí cho xe thể thao và du thuyền.
(Thông tin trước: Vụ rửa tiền lớn nhất Đài Loan》kẻ chủ mưu của công ty BiXiang Technology, Shi Qi Ren, được bảo lãnh 20 triệu NDT, lừa đảo 1,275 tỷ NDT, dòng tiền liên quan vượt 2,3 tỷ NDT)
(Bổ sung nền: Ủy ban Quản lý Tài chính sửa đổi luật chống lừa đảo: VASP được đưa vào danh sách liên ngành, "tiền ảo" trong vụ lừa đảo có thể bị bán và hoàn trả cho nạn nhân)

Mục lục bài viết

Chuyển đổi

• Giả danh khai thác DeFi để hút tiền, chủ yếu lợi nhuận 1% mỗi ngày
• Toàn bộ vốn bị tiêu xài mua du thuyền, đối mặt tối đa 20 năm tù
• Liên ngành phối hợp truy quét, thủ phạm chính vẫn đang bỏ trốn

Vụ lừa đảo Ponzi trong tiền điện tử HyperFund gây chấn động toàn cầu, quy mô hút tiền lên tới 1,8 tỷ USD, tiếp tục có bước tiến quan trọng trong xét xử pháp lý. Theo thông báo mới nhất của Văn phòng Công tố Liên bang Maryland, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), người đàn ông 56 tuổi, thường hoạt động tích cực trong cộng đồng với tên gọi "Bitcoin Rodney" tại Miami, Rodney Burton, đã chính thức nhận tội về tội "cấu kết gian lận chuyển tiền" (conspiracy to commit wire fraud) tại tòa án.

Giả danh khai thác DeFi để hút tiền, chủ yếu lợi nhuận 1% mỗi ngày

Theo điều tra của phía công tố, vụ lừa đảo này được lên kế hoạch tỉ mỉ từ tháng 6 năm 2020 và kéo dài đến tháng 5 năm 2024. Burton cùng đồng phạm đã quảng bá rầm rộ các nền tảng như HyperFund (nhiều lần đổi tên thành HyperTech, HyperCapital, HyperVerse và HyperNation), biến chúng thành các dự án đầu tư tài chính phi tập trung (DeFi) hợp pháp và sinh lợi cao.

Nhóm lừa đảo đưa ra lời hứa hấp dẫn: chỉ cần mua "thẻ thành viên" của nền tảng, người dùng có thể kiếm lợi thụ động ổn định từ 0,5% đến 1% mỗi ngày, cho đến khi vốn đầu tư ban đầu nhân đôi hoặc tăng gấp ba. Để tăng độ tin cậy, nền tảng còn tuyên bố phần lớn lợi nhuận này đến từ hoạt động khai thác tiền điện tử quy mô lớn của họ.

Toàn bộ vốn bị tiêu xài mua du thuyền, đối mặt tối đa 20 năm tù

Tuy nhiên, các nhà điều tra đã vạch trần sự thật phũ phàng. Thực tế, HyperFund hoàn toàn không có hoạt động khai thác tiền điện tử thực sự, chỉ là một mô hình Ponzi điển hình — dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả lãi cho các thành viên cũ. Từ năm 2021, khi dòng tiền bị đứt gãy, nền tảng bắt đầu chặn các khoản rút tiền của nhà đầu tư một cách bất ngờ, dẫn đến hàng loạt nạn nhân trên toàn cầu (bao gồm nhiều cư dân Maryland, Mỹ) mất sạch tiền, thiệt hại tổng thể ước tính lên tới 1,8 tỷ USD.

Trong cáo trạng, phía công tố cáo buộc nghiêm khắc rằng Burton không chỉ là người chủ chốt trong việc quảng bá vụ lừa đảo này, mà còn dùng toàn bộ số tiền kiếm được từ nhà đầu tư để thỏa mãn cuộc sống xa hoa của bản thân, mua nhà cao cấp, xe thể thao hàng hiệu và du thuyền riêng. Theo luật liên bang Mỹ, sau khi nhận tội, Burton chỉ bị truy tố về tội "cấu kết gian lận chuyển tiền", đối mặt tối đa 20 năm tù liên bang; trong cáo trạng bổ sung trước đó (superseding indictment), còn bị truy tố nhiều tội danh khác như gian lận chuyển tiền, rửa tiền với hơn 7 tội danh, và hoạt động chuyển tiền trái phép không có giấy phép, dự kiến mức án sẽ còn nặng hơn.

Liên ngành phối hợp truy quét, thủ phạm chính vẫn đang bỏ trốn

Vụ án lớn xuyên quốc gia này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Các đơn vị phối hợp điều tra gồm Sở Thuế vụ Mỹ (IRS-CI) và Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI). Ngoài Burton đã nhận tội, một đồng phạm chủ chốt khác là Brenda Chunga đã thừa nhận tội trước công tố; tuy nhiên, đồng sáng lập HyperFund là Sam Lee hiện vẫn đang bỏ trốn.

Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh, việc công bố thông tin này không chỉ nhằm cập nhật tiến trình pháp lý mà còn gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối tượng phạm pháp trong thị trường tiền điện tử. Nhà đầu tư khi đối mặt với các nền tảng đầu tư phi tập trung hứa hẹn "không rủi ro, lợi nhuận cao thụ động" cần cảnh giác cao độ, tránh rơi vào các bẫy do nhóm lừa đảo thiết kế tinh vi.