Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ nhóm rửa tiền crypto liên quan đến mạng lừa đảo Campuchia

Chính quyền Hàn Quốc đã phá vỡ một hoạt động rửa tiền crypto lớn liên quan đến các tổ chức lừa đảo có trụ sở tại Campuchia, phát hiện hàng trăm nạn nhân và thiệt hại ước tính khoảng 17 triệu đô la.
🔸 Cảnh sát Seoul đã truy tố 23 nghi phạm về các tội liên quan đến rửa tiền và vi phạm ngoại hối, trong khi 2 cá nhân chủ chốt bị bắt giữ chính thức.
🔸 Thêm 33 người bị cáo buộc đã trao đổi trái phép khoảng 4,1 triệu đô la giá trị tiền điện tử.
🔸 Các nhà điều tra cho biết nhóm này đã chuyển khoảng 11,1 triệu đô la bằng cách mua USDT, chuyển tiền qua các sàn giao dịch trong nước và quốc tế, rồi đổi lại thành tiền mặt để lấy phí hoa hồng.
🔸 Người đứng sau được cho là thủ lĩnh vẫn còn lẩn trốn và hiện đang bị yêu cầu phát lệnh truy nã đỏ của Interpol.
⚠️ Cảnh sát Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng việc cho người khác sử dụng tài khoản crypto của bạn hoặc đổi crypto sang won Hàn Quốc thay mặt người khác có thể dẫn đến truy tố hình sự theo luật địa phương.
Vụ việc này làm nổi bật áp lực ngày càng tăng của các cơ quan quản lý ở châu Á đối với các hoạt động gian lận liên quan đến crypto và các mạng rửa tiền OTC ngầm.
‍$BTC #