VARA lần này AI + tiền mã hóa ẩn danh cùng lúc, chi phí tuân thủ lại sắp tăng vọt

Thông tin từ trang web Coinjie, Wu cho biết, Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) đã ban hành hướng dẫn mới về phòng chống rửa tiền, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo địa phương (VASP) áp dụng mô hình rủi ro dựa trên dữ liệu, tăng cường kiểm soát rủi ro rửa tiền và tội phạm tài chính, đồng thời kết nối với thông tin của Nhóm hành động tài chính (FATF) về các quốc gia có rủi ro cao và danh sách đen. Đánh giá rủi ro liên quan đến doanh nghiệp mã hóa ít nhất phải được cập nhật mỗi ba tháng. Hướng dẫn cũng yêu cầu các doanh nghiệp đưa các rủi ro liên quan đến hoạt động trí tuệ nhân tạo, giao dịch tăng cường ẩn danh, tài trợ lan truyền và chế độ trừng phạt tài chính định hướng vào khung tuân thủ.