Plusspay vụ rửa tiền 84 triệu USD này, nhà sáng lập trực tiếp bỏ trốn, nền tảng ngừng hoạt động, tiếng chuông cảnh báo về tuân thủ pháp lý trong lĩnh vực tiền mã hóa tại Mỹ Latinh lại vang lên.

Xem bản gốc
WuSaidBlockchainW
Theo báo cáo của CriptoNoticias, công tố viên Chile đã mở cuộc điều tra đối với nền tảng tiền điện tử Plusspay và đã khám xét văn phòng của họ tại Santiago. Công tố viên nghi ngờ nền tảng này và các công ty liên quan đã bị sử dụng để rửa tiền cho tổ chức tội phạm Tren de Aragua, với dòng tiền đáng ngờ vượt quá 84 triệu USD. Công tố viên đã phát lệnh bắt giữ đối với người sáng lập José Manuel Ríos Guaidó, hiện đang mất tích. Plusspay phủ nhận có liên quan đến tội phạm có tổ chức và cho biết sẽ phản hồi các cáo buộc thông qua pháp luật. Hiện tại, nền tảng đã tạm dừng hoạt động.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận