Vụ rửa tiền 88 triệu USD đã bị phá, nhưng dấu vết trên chuỗi có thể truy đuổi hết không? Hoạt động của Tren de Aragua lần này khá điển hình

Xem bản gốc
WuSaidBlockchainW
Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đề cập đến hệ thống thanh toán tức thì Pix của Brazil trong báo cáo liên quan đến Điều khoản 301, cho rằng các chính sách liên quan gây gánh nặng hoặc hạn chế đối với doanh nghiệp Mỹ. Đồng thời, cảnh sát Chile và Viện kiểm sát phía Nam đã bắt giữ 18 người trong cuộc điều tra kéo dài hai năm về các cá nhân bị cáo buộc liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tren de Aragua của Venezuela, cho rằng họ đã rửa tiền bất hợp pháp qua các tài khoản ngân hàng, công ty vỏ bọc và chuyển tiền qua tiền điện tử, ước tính quy mô xử lý khoảng 88 triệu USD. (Bitcoin com)
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim