Những ngày gần đây tôi đã xem qua các công cụ gắn nhãn/ phân cụm trên chuỗi và cảm thấy buồn cười một chút: Một địa chỉ bị dán nhãn là “Cá mập / Tổ chức / Maker thị trường” ba lớp, kết quả khi kiểm tra dòng tiền, giống như cùng một nhóm người đi qua các cầu nối khác nhau, các sàn giao dịch tập trung khác nhau, dán nhãn gì cũng hợp lý… Nói trắng ra, hình ảnh chỉ có thể làm manh mối chứ không thể làm kết luận. Hiện tại tôi xem địa chỉ theo quy trình: xem mối quan hệ UTXO/tài khoản, nhịp chuyển tiền, và sự giao thoa với các ví nóng đã biết, rồi đối chiếu với thời điểm sự kiện trên nút mạng/chuỗi. Đặc biệt là phí giao dịch cực kỳ cao, nhóm chat lại tranh luận về việc có nên đảo chiều hay tiếp tục bơm thổi bong bóng, tôi cứ tạm dừng lại, chờ dòng tiền đến từ đâu, đi đâu rồi mới hành động, đừng để bị dính vào cái nhãn “tiền thông minh” kéo theo.