Từ Tây Ban Nha chạy đến Dubai, vận hành hậu trường ba năm, tại sao những chiêu trò lừa đảo tiền mã hóa cũ kỹ luôn có người tin?

Thông báo từ CoinWorld, theo báo cáo của criptoNoticia, công dân Tây Ban Nha David Merino đã bị bắt tại Dubai vì bị tình nghi lãnh đạo một vụ lừa đảo Ponzi tiền mã hóa FX Winning. Vụ lừa đảo này liên quan đến số tiền hơn 460 triệu euro, ảnh hưởng đến khoảng 15.000 nhà đầu tư, là vụ án liên quan đến tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử điều tra của Tây Ban Nha. Merino rời khỏi công ty vào năm 2021 nhưng tiếp tục hoạt động bí mật, thu hút vốn bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao từ đầu tư ngoại hối và tiền mã hóa, liên quan đến khoảng 30 quốc gia. Tây Ban Nha có từ 15 đến 40 ngày để nộp hồ sơ dẫn độ. Ngoài ra, FX Winning cũng đang bị điều tra tại Mỹ và Mexico, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (DEA) tuyên bố liên quan đến số tiền 100 tỷ USD.