Gần đây lại có người dùng “nhóm nhãn” để tạo hồ sơ cho địa chỉ, nói rằng dòng vốn này là của một tổ chức nào đó đang tham gia… Tôi nhìn thấy thì có chút nghi ngờ. Trong mempool đã theo dõi lâu, nhiều “đường đi” trông giống nhau thực ra là do script tự động gửi hàng loạt, qua vài lớp trung chuyển, tách đơn, rồi xuyên chuỗi một vòng, nhãn tự nhiên cảm thấy tự hào. Đặc biệt là khi cầu nối xuyên chuỗi vừa gặp sự cố, mọi người đều đã học cách, trước tiên phân kho, rồi chờ xác nhận, trên chuỗi trông có vẻ “tiền thông minh”, thực ra có thể chỉ là tiền sợ chết. Hồ sơ địa chỉ có thể tham khảo, nhưng đừng coi đó như chứng minh thư, nếu thực sự tin, ít nhất cũng phải tính cả các lệnh hủy/đổi lệnh trong pending, nếu không bạn chỉ đang theo dõi quá khứ.