Coinbase Đóng băng $3M Liên quan đến các vòng lừa đảo tiền điện tử Đông Nam Á

• Mỹ đóng băng $701M trong lĩnh vực tiền điện tử liên quan đến các tổ hợp lừa đảo ở Đông Nam Á nhắm vào người Mỹ.
• Hơn 503 trang web đầu tư giả mạo và một kênh tuyển dụng lừa đảo trên Telegram đã bị thu giữ.
• Cảnh sát Singapore đã ngăn chặn thiệt hại 2,86 triệu đô la với hơn 90 can thiệp vào nạn nhân cùng các sàn giao dịch.

Các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế gần đây đã phá vỡ một mạng lưới tội phạm mạng công nghiệp khổng lồ ở Đông Nam Á.

Đặc biệt, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Coinbase đã chủ động thực hiện các biện pháp, đóng băng 3 triệu đô la trong các khoản tiền bất hợp pháp liên quan trực tiếp đến các mạng lưới săn mồi này.

Coinbase Nâng Cao Nỗ Lực Thực Thi Chủ Quyền

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã sử dụng Đội đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo mới thành lập để phối hợp chiến dịch truy quét quy mô lớn này.

Kết quả, các cơ quan liên bang đã đóng băng khoảng 701 triệu đô la trong tài sản tiền điện tử, nhờ vào việc áp dụng luật pháp hiệu quả.

Mốc quan trọng này đạt được nhờ vào sự hợp tác và tuân thủ tự nguyện của các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn, đặc biệt trong các vấn đề kỹ thuật.

Cụ thể, các biện pháp điều tra nội bộ nhắm mục tiêu của Coinbase đã trực tiếp cô lập các khoản tiền liên quan đến rửa tiền từ vốn bị đánh cắp của nạn nhân.

Ngoài ra, các chính phủ chủ quyền đã tiến hành các chiến dịch phá hủy cấu trúc chiến lược trên toàn bộ hạ tầng kỹ thuật số mà các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này sử dụng.

Cảnh sát đã thành công trong việc thu giữ 503 tên miền web đầu tư lừa đảo được thiết kế để bắt chước các tổ chức hợp pháp.

Khách truy cập cố gắng truy cập các ứng dụng độc hại này giờ đây sẽ gặp thông báo thu giữ chính thức của chính phủ thay vì bảng điều khiển tài sản giả mạo.

Hơn nữa, các nhà điều tra đã đóng cửa một trong những kênh tuyển dụng trên Telegram phổ biến nhất, có hơn 6.000 người theo dõi hoạt động trên nền tảng này.

Kiến Trúc xuyên quốc gia và Các cuộc điều tra toàn cầu

Chiến dịch còn bao gồm Meta, Microsoft và Starlink, hợp tác để đóng cửa các máy chủ và hạ tầng lưu trữ liên quan đến mạng lưới lừa đảo và làm gián đoạn hoạt động tội phạm trên hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email.

Điều này đã dẫn đến một số vụ bắt giữ bởi Trung tâm Chống lừa đảo mạng của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Cuộc truy đuổi của các nhân viên thực thi pháp luật Thái Lan cuối cùng đã kết thúc với việc họ bị bắt giữ vì vi phạm nhập cư khi cố gắng vượt biên giới.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đề nghị thưởng 10 triệu đô la để thúc đẩy việc phá vỡ các mạng lưới này.

Phần thưởng dành cho “thông tin có thể hành động” giúp phá vỡ các trung tâm lừa đảo lớn của Tai Chang.

Phần thưởng tiền mặt đáng kể này nhấn mạnh nhận thức của Washington về các hoạt động này như các âm mưu tội phạm có tổ chức và quốc tế.

Hơn nữa, dữ liệu blockchain cho thấy các thực thể bất hợp pháp này dường như vẫn tiếp tục mở rộng trên các mạng layer-1 khác.

Coinbase Hợp Tác Trong Các Hoạt Động Song Song

Cùng lúc đó, Cảnh sát Singapore đã phát động một chiến dịch song song kéo dài một tháng nhằm ngăn chặn dòng vốn di chuyển.

Nỗ lực thực thi khu vực này đã thành công trong việc ngăn chặn hơn 2,86 triệu đô la bị mất trong tương lai gần.

Trung tâm Chống Lừa Đảo đã giới thiệu các kênh liên lạc nhanh giữa các tổ chức chuyên môn và Coinbase cùng Gemini.

Các công ty phân tích blockchain Chainalysis và TRM Labs cung cấp theo dõi trực tiếp trên chuỗi để xác định các địa chỉ bị xâm phạm.

Sự tích hợp này đã dẫn đến 90 can thiệp trực tiếp với các nạn nhân để ngăn chặn các dòng chảy vốn tiếp theo.

Cùng lúc đó, nhóm tuân thủ của Coinbase đã chỉnh sửa thuật toán theo dõi giao dịch tự động để phát hiện và đánh dấu các tổ chức giả mạo nhân viên dịch vụ khách hàng.