Trước đây tôi thường nghĩ những “chuyển khoản trùng hợp” trên chuỗi là âm mưu: Ồ, chắc chắn là một nhóm nào đó. Giờ bị vạch mặt nhiều rồi, quen rồi thì cứ phân tích thành các đường đi: Tiền đến từ đâu (sàn giao dịch hay hợp đồng khác), có đi vòng qua đâu không (làm giả, đổi token, qua cầu), cuối cùng đến đâu (ví mới hay địa chỉ cũ). Nhiều thứ trông giống như mã bí mật, thực ra chỉ là dây chuyền của phòng làm việc, đặc biệt là kiểu game blockchain khi lạm phát tăng cao, giá token giảm, mọi người chỉ còn hành động “rút - bán - đổi - rút lại” theo vòng xoáy, một chuỗi địa chỉ trên chuỗi giống như kiến tha mồi… Nói trắng ra không phải là trùng hợp, mà là quy trình. Dù sao tôi bây giờ thấy có bất thường là vẽ sơ đồ đường đi, không vội vặn cổ áo.