Gần đây lại thấy một đống “hình ảnh địa chỉ tiền thông minh”, nói trắng ra là dán nhãn cho địa chỉ rồi phân cụm, kèm theo kể câu chuyện dòng tiền. Có thể tin được mấy phần? Tôi nghĩ nhiều nhất chỉ nên xem như manh mối, đừng coi là kết luận. Nhiều quy tắc phân cụm quá mỏng manh: cùng một nonce/ cùng một thói quen gas/ cùng một khung thời gian cùng hoạt động, đã dám nói “cùng một người”, kết quả là họ chỉ dùng cùng một router/ mẫu script, thậm chí là bị robot chụp ảnh đồng bộ quét qua.

Tôi tự mình đã tái hiện một lần: một địa chỉ A từ 0x7c… chuyển coin sang hai địa chỉ mới, cách nhau 12 giây, gas đều dừng ở 29.7 gwei, nhãn ngay lập tức thành “phân phối nhóm”. Tôi tiện thể kéo ra đường đi của giao dịch xem, A thực ra trước đó đã đi qua một bộ hợp nhất rồi vào ví nóng của CEX, hai địa chỉ mới sau đó chỉ là trung chuyển, cuối cùng lại quay về cùng một bể rút tiền… Nếu chỉ nhìn vào “hướng ra vào tiền”, câu chuyện có thể kể dài dòng.

Còn gần đây về khai thác xã hội, token fan hâm mộ kiểu “chú ý chính là khai thác”, cảm giác còn hơn là biến nhiễu thành tín hiệu: trong hình ảnh địa chỉ chỉ cần gom một nhóm người theo trend để chia sẻ, rồi nói “tiền cộng đồng ý kiến”, nhưng dòng tiền thực trên chuỗi thường chỉ là làm nhiệm vụ, săn airdrop, nhiệt huyết qua rồi thì ngắt quãng. Dù sao tôi bây giờ xem nhãn, chỉ tin phần có thể giải thích “tại sao lại dán nhãn như vậy”, còn phần không thể tái tạo lại xem như chuyện đùa. Cứ thế đã.