Tối qua lại bắt gặp một đống “chuyển khoản trùng hợp”, trông giống như gửi tiền ngẫu nhiên, thực ra khi phân tích đường đi hầu hết đều có thể lý giải được: trước tiên từ ví nóng của sàn giao dịch chuyển một đợt đến trung chuyển, sau đó phân tán đến địa chỉ mới thực hiện một hoặc hai giao dịch nhỏ, cuối cùng lại quay trở lại địa chỉ tập trung ban đầu. Nói đơn giản là đang cố tạo vẻ “tôi giống như người dùng mới”. Khi các L1/L2 mới mở ra để kích thích TVL, các người dùng cũ chửi bới đào bán tôi cũng hiểu… Dấu vết trên chuỗi quá đồng nhất rồi.

Bây giờ tôi không vội kết luận, mà sẽ xếp lại theo thứ tự thời gian: cùng một đợt phí gas, cùng một dãy số cuối của số tiền, tạo tập trung trong cùng một khoảng thời gian, rồi xem có điểm chung nào về phía nhà đầu tư hay không. Trang web còn hay phải làm mới/ thử lại mới tải được sơ đồ, thật là phiền phức, nhưng nếu không làm rõ thì trong lòng càng lo lắng hơn.