Gần đây lại xem những địa chỉ "nhãn/nhóm/luồng vốn" để vẽ chân dung, nói trắng ra thì tham khảo cũng được, tin quá dễ bị lật tẩy. Nhóm nhiều khi chỉ là một đống gợi ý: cùng một giao dịch nhập vào, thường dùng tìm kiếm tiền thừa, nhịp giao dịch giống nhau… gặp phải ví nóng của sàn giao dịch, lưu ký, cầu nối chuỗi chéo trung chuyển, thậm chí MEV đóng gói rồi quấy rối, ngay lập tức "hình ảnh" bị lệch đi. Vụ cầu nối chuỗi chéo bị trộm cách đây vài ngày, nhiều khoản tiền bẩn qua lại rửa, luồng vốn trông rất "hợp lý", nhưng thật sự bạn coi nhãn như kết luận, thì cơ bản là theo kẻ lừa đảo chạy.

Giờ tôi lại để ý hơn đến "giá thầu/độ trễ/điểm bất thường" như những dấu hiệu cứng: trong cùng một khung thời gian, báo giá rung lắc, giao dịch trên chuỗi lệch hướng, thứ tự kích hoạt thanh lý không đúng… đặc biệt gần đây mọi người cứ hô hào "chờ xác nhận", thực ra cũng là do bị giáo dục bởi các báo giá bất thường tạo thành nhận thức chung: đừng vội kết luận, hãy chờ nhiều tín hiệu hơn khớp nhau. Thôi, không bàn cách viết quy tắc nữa, dù sao nguyên tắc của tôi chỉ có một: hình ảnh là manh mối, không phải bằng chứng.