Theo dõi trên chuỗi lại có thành tích, nhưng mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia sâu hơn nhiều so với tưởng tượng, 5,2 triệu đô vào tài khoản chỉ bị phong tỏa 900 nghìn, phần còn lại đã đi đâu?

Theo điều tra của Le Monde, một vụ bắt cóc liên quan đến tiền mã hóa tại Pháp đã phát hiện manh mối rửa tiền qua ví tiền mã hóa ở Venezuela.
Tài liệu truy tố cho thấy, vào tháng 8 năm 2023, cha của tỷ phú tiền mã hóa TeufeurS bị bắt cóc tại Pháp, TeufeurS cuối cùng đã chuyển khoảng gần 1,98 triệu USD tiền chuộc qua hai lần vào ví tiền do bọn bắt cóc chỉ định.
Lực lượng cảnh sát Pháp sau đó đã theo dõi và phát hiện 131.002 USD chảy vào một ví mới, chủ sở hữu ví này được xác định là người phụ nữ Venezuela Isabel V.
Điều tra cho biết, ví này đã nhận tổng cộng khoảng 5,2 triệu USD tiền mã hóa trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2023, và chính quyền Pháp đã tịch thu gần 900.000 USD số dư trong ví.
Isabel V. đã bị buộc tội rửa tiền có tổ chức, nhưng chuỗi các giao dịch xuyên quốc gia liên quan vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn.