Polymarket Thúc đẩy KYC bắt buộc giữa áp lực pháp lý và rủi ro trừng phạt

Polymarket tăng cường kiểm tra KYC trong giai đoạn thử nghiệm beta khi các nhà quản lý nâng cao lo ngại về lệnh trừng phạt, giao dịch nội gián và hạn chế truy cập thị trường.

Polymarket đang tăng cường nỗ lực xác minh danh tính khi áp lực từ các cơ quan quản lý tiếp tục gia tăng trên toàn thế giới. Nền tảng thị trường dự đoán nhằm giảm thiểu rủi ro trừng phạt và các vấn đề pháp lý tiềm ẩn. Hơn nữa, việc theo dõi chặt chẽ các thị trường dự đoán trực tuyến và hoạt động giao dịch liên quan đến tiền điện tử ở nhiều quốc gia đang diễn ra.

Polymarket Mở Rộng Nỗ Lực Xác Minh Trong Giai Đoạn Thử Nghiệm Beta

Theo báo cáo của The Information, Polymarket bắt đầu gửi một số người dùng để xác minh danh tính. Công ty muốn nâng cao sự tuân thủ các quy định tài chính và chính sách trừng phạt. Hơn nữa, nền tảng nhằm chặn việc sử dụng các hệ thống tự động và bot giao dịch bằng cách hạn chế quyền truy cập của người dùng vào các thị trường bị chặn.

Các tuyên bố của Polymarket về việc bắt buộc KYC trên nền tảng của họ đã được đưa tin. Nhưng Polymarket nhanh chóng bác bỏ những cáo buộc đó sau khi các báo cáo được đăng tải trực tuyến. Josh Stevens, Phó Chủ tịch Phát triển Kỹ thuật của công ty, cho biết KYC chỉ được sử dụng cho một sản phẩm beta riêng biệt.

_Đọc thêm: _****Trump Thúc Đẩy Bùng Nổ Tiền Điện Tử, Bảo Vệ Quyền Kiểm Soát Thị Trường Dự Đoán của CFTC | Tin Bitcoin Trực Tuyến

Nền tảng Polymarket hiện tại sẽ không phải chịu sự xác minh KYC nào, Stevens nói. Hơn nữa, ông giải thích rằng sản phẩm beta mới chỉ cần KYC trong giai đoạn thử nghiệm. Sau giai đoạn beta, công ty sẽ loại bỏ các yêu cầu đó khỏi sản phẩm.

Trong khi đó, các nhà quản lý Mỹ và châu Âu đang tăng cường điều tra các thị trường dự đoán. Một số cuộc điều tra tập trung vào vấn đề giao dịch nội gián liên quan đến các sự kiện địa chính trị quan trọng. Điều này đã dẫn đến áp lực gia tăng đối với các nền tảng như Polymarket để nâng cao hệ thống giám sát và các quy trình tuân thủ.

Một số người dùng được cho là đã sử dụng các thị trường bị hạn chế qua proxy và bot giao dịch tự động. Một số nhà phát triển cũng bị cáo buộc đã lợi dụng các tính năng của Telegram để chuyển hướng giao dịch đến các khu vực hạn chế.

Polymarket cũng đang chịu áp lực ngày càng tăng về khả năng sử dụng trong các khu vực bị trừng phạt, chẳng hạn như Nga. Các cơ quan chức năng lo ngại rằng các nhà giao dịch có thể vượt qua các hạn chế bằng cách sử dụng VPN và hệ thống tự động.

Các Nhà Quản Lý Gia Tăng Áp Lực Đối Với Các Nền Tảng Thị Trường Dự Đoán

Gần đây đã có một số thay đổi trong quy định về các nền tảng thị trường dự đoán và dịch vụ cá cược trực tuyến ở nhiều quốc gia. Các nhà cung cấp dịch vụ internet ở Tây Ban Nha, Brazil và Indonesia đã bị yêu cầu chặn truy cập vào một số thị trường dự đoán nhất định bởi các nhà quản lý. Hơn nữa, một số cơ quan còn xem các dịch vụ này là hoạt động cờ bạc không có giấy phép.

Polymarket cũng đang triển khai các biện pháp tăng cường tính toàn vẹn của thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro thao túng. Mục tiêu của công ty bao gồm ngăn chặn giao dịch rửa tiền, giả mạo và giao dịch thông tin cá nhân. Hơn nữa, các biện pháp này có thể góp phần nâng cao tính minh bạch và niềm tin của người dùng cũng như các nhà quản lý trên nền tảng.

Polymarket phủ nhận cáo buộc rằng họ đang thêm yêu cầu KYC bắt buộc vào nền tảng hiện tại. Josh Stevens, Phó Chủ tịch Phát triển Kỹ thuật của Polymarket, cho biết công ty đang ra mắt một sản phẩm beta mới dành cho một nhóm người dùng chọn lọc, với KYC chỉ bắt buộc trong thời gian thử nghiệm beta. Ông nói rằng không có KYC nào đang…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 28 tháng 5, 2026

Nền tảng được cho là đang gửi các tài khoản có khối lượng giao dịch rất lớn để xác minh danh tính. Nếu các nhà giao dịch thường xuyên gửi tiền gửi và rút tiền, họ cũng có thể sẽ bị yêu cầu xác minh. Do đó, Polymarket đang cố gắng phát hiện các giao dịch đáng ngờ trước khi các nhà quản lý có thêm các lo ngại.

Song song đó, công ty cung cấp các ưu đãi cho người dùng tự nguyện xác minh KYC và KYB. Người dùng đã xác minh sẽ được truy cập máy chủ nhanh hơn và giảm độ trễ giao dịch trong giờ cao điểm. Vì vậy, Polymarket hy vọng nhiều nhà giao dịch sẽ chọn thực hiện quy trình xác minh.

Công ty cũng duy trì một dịch vụ riêng gọi là “Polymarket USA” dành cho hoạt động tại Mỹ, nền tảng này vẫn tiếp tục tách biệt. Nền tảng này được cho là hoạt động qua các trung gian được quản lý bởi Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC). Điều này giúp Polymarket hoạt động thận trọng hơn trong môi trường tài chính Mỹ ngày càng nghiêm ngặt.

Trước áp lực pháp lý ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, Polymarket vẫn là thị trường dự đoán lớn nhất thế giới. Nhưng các nhà quản lý vẫn tiếp tục tập trung vào các vấn đề trừng phạt, giao dịch nội gián và truy cập thị trường trái phép.