Gần đây thấy một vụ việc khá thú vị, một sinh viên sau 00 đã bị kết án tội lừa đảo vì phát hành đồng DOG coin, gây ra nhiều tranh cãi. Nói thật, những chuyện kiểu này trong giới coin không phải là hiếm, nhưng vụ án này thực sự đáng để phân tích kỹ, vì nó liên quan đến một vấn đề cốt lõi: Phát hành đồng DOG coin có cấu thành tội phạm hay không?

Trước tiên nói về bối cảnh. Tháng 5 năm 2022, sinh viên tên là Yang某某 này để ý thấy một DAO ở nước ngoài chuẩn bị phát coin, rồi tự mình phát hành một đồng DOG coin tên BFF trên chuỗi công cộng. Sau đó, anh ta làm nhà cung cấp thanh khoản, nạp vào 300.000 USDT và 630.000 BFF coin, rồi trong vòng hơn mười phút đã rút vốn. Hành động này khiến một nhà đầu tư khác là Luo某 mua vào BFF coin, ngay lập tức giá trị giảm mạnh, từ 50.000 USDT xuống còn chỉ còn 21.6 USDT. Luo sau đó báo cảnh sát, cáo buộc Yang某某 lừa đảo hơn 300.000 nhân dân tệ của anh ta.

Vấn đề hiện tại là, hành vi của Yang某某 có cấu thành tội lừa đảo hay không? Lập luận của cơ quan truy tố rất rõ ràng: anh ta phát hành BFF coin giả, làm mồi nhử thanh khoản, dụ người vào, rồi ngay lập tức rút vốn. Từ góc độ này, đúng là có vẻ như là lừa đảo. Nhưng nếu bạn hiểu sâu hơn về cách chơi trong giới coin, thì chuyện không đơn giản như vậy.

Tôi để ý một chi tiết then chốt: Luo mua BFF coin đúng vào giây Yang某某 thêm thanh khoản. Người bình thường không thể hoàn thành thao tác này trong vòng một giây, càng không thể đúng lúc đúng lúc thêm thanh khoản của dự án. Rất có khả năng là do một chương trình giao dịch tự động đang vận hành. Dựa theo hồ sơ giao dịch của Luo, anh ta có nhiều hành vi đầu tư vào DOG coin, nhiều giao dịch trong vòng vài giây, mười mấy giây đã hoàn tất mua bán để kiếm lợi, trông giống như một nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc “sát thủ bắn tỉa” trong giới coin đang thao tác.

Nói cách khác, Luo có thể không bị lừa. Anh ta không vào vì tin tưởng gì đó, mà là đang chơi trò chơi vốn—được gọi là “chơi DOG”. Anh ta dùng công cụ tự động để tranh thủ vào lệnh, hy vọng kiếm lợi nhanh. Kết quả là lần này không kịp thoát, lại thua lỗ. Đây là một hình thức đầu tư rủi ro, không phải là lừa đảo.

Về mặt pháp lý, tội lừa đảo cần thỏa mãn ba yếu tố: người phạm tội có cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác trái pháp luật, thực hiện hành vi lừa đảo (bằng cách giả mạo sự thật hoặc che giấu sự thật), và nạn nhân vì vậy mà bị nhầm lẫn, mất tài sản. Trong vụ này, yếu tố thứ ba có vẻ không đủ căn cứ. Luo không bị nhầm lẫn do hành vi của Yang某某, anh ta chỉ thất bại trong giao dịch.

Tuy nhiên, tôi phải nói rõ, dù hành vi của Yang某某 có thể không cấu thành tội lừa đảo, nhưng việc phát hành DOG coin vẫn là hành vi có rủi ro cao. Trong bối cảnh hiện tại về quản lý, việc phát hành DOG coin rất có thể cấu thành tội hoạt động phi pháp, tội huy động vốn trái phép, thậm chí tội đánh bạc. Đặc biệt, tội huy động vốn trái phép, chỉ cần dự án có hoạt động tại trong nước, dù phát hành ở nước ngoài, vẫn có thể phạm tội huy động tiền gửi trái phép từ công chúng. Vì vậy, đối với những người muốn làm chuyện trong giới coin, đây là một giới hạn đỏ cần cảnh giác.